Nas últimas horas, foi confirmado que um estudo jurídico dos EUA nos EUA apresentou uma queixa contra aqueles que consideram o principal responsável pelo que aconteceu em Libra, a criptomoeda promovida na última sexta -feira por Javier Milei na rede social X. A queixa foi apresentada Antes do Departamento de Justiça e do Escritório Federalista de Investigações (FBI), que terá um período de seis meses para instituir se o caso avança no campo judicial.
A denúncia foi apresentada pelo estudo de Moyano e advogados associados, com sede na Pensilvânia. O documento alega que as nacionalidades argentinas, americanas e outras foram vítimas de uma operação ilícito que envolve o presidente da Argentina já Hayden Mark Davisque admitiu ter aconselhado o projeto. Porquê secção da queixa, é solicitada “investigando os acionistas e diretores da Kip Network, Kelsen Ventures, Animou Ventures e T2latam”, muito porquê a legado de Hayden Davis, Julián Peh, Mauricio Novelli e Godoy Terrones. Ou por outra, a Percentagem de Ações e Valores dos EUA é estabelecida.
Vale a pena notar que A denúncia é liderada pelo Moyano e estudo associadodos quais parceiro principal é o jurista Mariano Adalberto Moyano Rodríguez. A lei argumenta que “os investidores transferiram seus fundos por meio de criptografia, porquê USDT e Bitcoin, para uma plataforma chamada KIP Protocol, ligada ao domínio www.vivalalibertadproject.com”. Argumenta -se que nascente site estava hospedado nos Estados Unidos e era de propriedade da Kip Network Inc.
A equipe de advogados sustenta que a plataforma foi apresentada porquê um serviço de conselhos criptoativos e financiamento de projetos, relacionado à economia argentina. No entanto, eles enfatizam isso Nem a Kip Network Inc., nem a Kelsen Ventures, nem o domínio VivalibertadProject.com, foram registrados na SEC e não tinham autorização para operar porquê consultores dentro do país.
Nossa investigação determinou que a KIP Network Inc. nem a Kelsen Ventures, nem o VivalibertadProject.com estão registradas na Percentagem de Valores Mobiliários dos EUA. As entidades estão autorizadas a operar porquê corredores, consultores financeiros ou agentes de investimento dentro da jurisdição da Argentina.
Enunciação de Moyano e Associates.
O estudo dedicou tempo a estruturar seus argumentos, mencionando que em 2023 uma reunião foi realizada no núcleo de Buenos Aires, na qual Javier Milei, Julián Peh (co -proprietário do Kip Protocol), Hayden Mark Davis (proprietário da Kelsen Ventures participou da Ventures participou ). Eles acrescentam que a Novelli estava envolvida em um projeto relacionado ao Cryptoactive, Vulcano, que foi promovido na idade por Milei e finalmente conseguiu. De Terrones Godoy, eles não fornecem muita informação, além de um vínculo com o KMANU88 e sem plataformas de mídia Filti.
Segundo Moyano e Associates, essas pessoas se apresentaram porquê “especialistas digitais”. Embora nenhum deles seja registrado porquê profissional de criptomoeda nas principais trocas globais. Os advogados também indicam que os usuários foram autorizados a operar sem políticas de KYC (Conheça seu cliente): «Documentos de crédito, fiscal ou identificação não foram solicitados a transfixar uma conta de protocolo KIP».
O documento conclui apontando a base que permite exercitar suas prerrogativas no país atualmente governada por Donald Trump. Entre outros aspectos, é mencionado que Hayden Mark Davis é um cidadão dos Estados Unidos, que o denunciado criou uma corporação no território dos EUA e que um “número significativo de investidores da Libra reside nos EUA”.
Em nome dos quarenta (40) investidores que representamos, solicitamos ao USDOJ que investiga a KIP Network Inc., Kelsen Ventures, incentive os empreendimentos e os acionistas e diretores do T2LATAM por violar várias leis dos EUA. consumição imediata dos ativos de que Hayden Mark Davis, Julian Peh, Francisco Novelli e Manuel Terrones Godoy, pois acreditamos firmemente que esses fundos vêm da criptomoeda $ libra e pertencem legitimamente às vítimas que representamos.
Enunciação de Moyano e Associates.
Teremos que ver se a justiça americana considera que o presidente prateado cometeu um violação. Enquanto isso, Milei está envolvida em uma árdua curso para restabelecer sua reputação. Em sua primeira entrevista posteriormente o escândalo, o presidente defendeu sua disseminação do projeto, explicando que ele fez isso de boa fé para estribar empreendedores na Argentina. Ele esclareceu que não promoveu a iniciativa no sentido mais puro da termo, mas a compartilhou porquê uma instrumento de financiamento. Ou por outra, ele minimizou a quantidade de afetados – sugerindo que muitos eram operadores experientes que assumiram riscos conscientes.
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