A polícia indiana prendeu o co-fundador da Garantex, uma troca russa de criptomoeda sancionada pela União Europeia e pelo governo dos EUA, sob a lei de extradição da Índia, o criptolandia aprendeu e confirmou exclusivamente com as autoridades estaduais.
Às 16:00, horário sítio (3:30 da manhã) na terça -feira, a polícia estadual de Kerala prendeu o vernáculo lituano Aleksej Besciokov no município costeiro de Varkala, um solene da polícia estadual que fez a prisão confirmada ao criptolandia.
O solene da polícia disse que o tribunal da Câmara de Patiala, em Novidade Délhi, emitiu o mandado de prisão contra Besciokov.
Na semana passada, o Departamento de Justiça dos EUA acusou Besciokov de assinar pessoalmente transações no Garantex ligado a hackers do governo da Coréia do Setentrião e outros cibercriminosos, acusando criminalmente Besciokov por facilitar a lavagem de numerário na troca de criptografia.
O policial se recusou a manifestar se a prisão foi resultado da denúncia de Besciokov nos Estados Unidos. Mas, oferecido que as autoridades indianas citaram a lei de extradição do país é uma indicação clara de que Besciokov não é procurado por crimes na Índia.
Logo posteriormente a prisão, Besciokov foi produzido perante o tribunal sítio no província e será levado ao tribunal de Patiala na segunda -feira para enfrentar as acusações, disse o solene da polícia ao criptolandia.
Detalhes sobre as acusações de extradição não foram imediatamente públicos. A Krebsonsecurity relatou a prisão de Besciokov na terça -feira.
Garantex não respondeu ao pedido de observação da criptolandia sobre a prisão de Besciokov.
O Departamento de Justiça, o FBI e o Serviço Secreto não responderam imediatamente a um pedido de observação.
Contate-nos
Você planeja participar da reunião no escritório de Garantex? Ou você tem mais informações sobre a troca? A partir de um dispositivo e uma rede que não são de trabalho, você pode entrar em contato com Lorenzo Franceschi-Bicchierai com segurança no sinal em +1 917 257 1382, ou via telegrama e keybase @lorenzofb, ou email. Você também pode entrar em contato com o criptolandia via Securedrop.
Besciokov foi indiciado junto com o vernáculo russo Aleksandr Mira Serda, que co-fundou Garantex e vive nos Emirados Árabes Unidos.
Os dois administradores, segundo os promotores dos EUA, “redesenharam as operações da Garantex para fugir e violar as sanções dos EUA e induzir as empresas americanas a transações involuntariamente com Garantex em violação das sanções”.
Na semana passada, o Serviço Secreto dos EUA apreendeu os sites da Garantex depois que o Departamento de Justiça não venceu sua denúncia contra Besciokov e Serda. As autoridades americanas também congelaram mais de US $ 26 milhões em criptomoeda.
Desde logo, a Garantex suspendeu suas operações e convidou os clientes a “reuniões presenciais” em seu escritório na capital russa de Moscou, depois de apresentar uma “solução para ativos bloqueados” não especificada.
Na terça -feira, a Garantex enviou a criptolandia um enviado à prensa dizendo que “apesar da natureza sem precedentes da situação, a Garantex não está abandonando suas obrigações a seus usuários e pretende indemnizar completamente os ativos bloqueados do usuário às custas de seus ativos existentes no território da Federação Russa através de um procedimento semelhante ao procedimento de reparação da instituição financeira.”
“As atividades da Garantex cessarão posteriormente a desenlace do procedimento de reparação, com exceção do departamento de conformidade”, afirma o enviado à prensa.
