A crise judicial que a Binance enfrenta ainda não acabou, embora tenha concordado em remunerar uma multa multimilionária aos Estados Unidos. A Percentagem de Valores Mobiliários do país norte-americano apresentou uma alegado suplementar contra a maior bolsa de bitcoin (BTC) e criptomoedas, colocando mais pressão sobre sua denúncia contra a renomada empresa.
Apesar do combinação apanhado entre a Binance, o Departamento de Justiça e outros órgãos reguladores, A SEC está de olho na bolsa. Por isso apresentado Esta semana uma série de novos fatos incriminatórios contra a Binance e seu fundador, Changpeng Zhao, foram retirados diretamente do combinação de confissão.
Em novembro pretérito, CZ, hoje ex-CEO da Binance, chegou a um combinação judicial com o governo dos Estados Unidos que levou, entre outras coisas, à saída imediata do empresário sino-canadense da empresa, que foi multado em mais de 50 milhões de dólares.
Isto também afectou o pagamento de uma Multa federalista de US$ 4,3 bilhões que foi imposta contra a maior exchange de bitcoins e criptoativos do mercado.
A multa multimilionária contra a Binance está entre as maiores já impostas pelo Departamento de Justiça a uma instituição financeira. E é, por sua vez, a maior penitência monetária imposta desde que o governo dos EUA contra uma empresa do ecossistema Bitcoin.
Segundo o jurisconsulto John Reed Stark, com sua novidade medida, a SEC quer que o juiz cuide do litígio contra a Binance declarar porquê verdadeiros alguns atos puníveis apresentados porquê prova na denúncia contra a empresa.
Estes factos incriminatórios poderiam fortalecer o processo do regulador de valores mobiliários contra a Binancemuito porquê os argumentos contra a moção da bolsa visando rejeitar a ação da SEC, Explicar Reed Stark.
A cruzada contra Binance continua
Em detalhes, a SEC apresentou porquê indumentária incriminador o indumentária de Binance e Zhao terem reconhecido no combinação de confissão que haviam tomado medidas “deliberadas” para subverter as leis dos EUA. Entre essas medidas está a ação de ter permitiu que clientes daquele país operassem na plataforma sem registro prévio junto às autoridades.
Da mesma forma, a SEC apresentou porquê ato punível o indumentária de Binance e CZ rejeitarem seus argumentos de que as ações do regulador de valores mobiliários envolviam conduta extraterritorial não processável. Alegações que foram minadas pelo combinação de confissão assinado por Zhao em novembro, segundo o jurisconsulto Reed Stark.
Na opinião de Reed Stark, que fez segmento da SEC há alguns anos, o órgão regulador avança sua cruzada contra Binance e Changpeng Zhao. Isso, porquê resultado do combinação de confissão.
“A SEC agora tem à sua disposição um conjunto de novas e abrangentes evidências incriminatórias relacionadas à Binance, extraídas de várias alegações, ordens, anexos e outros documentos de cobrança relacionados à Binance”, disse Stark.
Para Stark, oriente novo registro probatório permitirá à SEC têm “formidável bucha de canhão” para que investigadores e litigantes “fortaleçam suas acusações e argumentos relacionados à Binance”.
As informações do cliente Binance estão à mercê dos EUA
Uma vez que segmento do combinação judicial entre Binance e CZ, a empresa está sujeita a um regime de compartilhamento de dados com autoridades e reguladores. Isto, desde Concordaram em admitir pedidos de informação do governo dos EUA.
Isto significa que o governo dos EUA agora pode ter chegada às informações pessoais de todos os usuários da Binance toda vez que você precisar. Muito porquê dados da empresa, documentos, registros, funcionários, ex-funcionários, agentes, intermediários, consultores, representantes, distribuidores, licenciados, empreiteiros, fornecedores e parceiros de joint venture.
Soma-se a isso que, de combinação com as normas regulatórias, Binance rastreou todas as transações entre 2018 e 2022, por apresentar relatórios de atividades suspeitas. O comitiva das operações também será verificado por uma empresa fiscalizadora escolhida pelo governo dos EUA, mas paga pela Binance.
O combinação exige que a Binance ofereça ao Departamento de Justiça, à Rede de Crimes Financeiros e a todos os tipos de reguladores financeiros, chegada momentâneo às informações da empresaalém de permitir auditorias, exames e inspeções.
Leste último com o intuito de expor a Binance e os seus clientes “a um serviço de vigilância 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano”, conforme explica o jurisconsulto John Reed Stark, que garante que a bolsa “enfrenta um escrutínio governamental sem precedentes de proporções épicas.”
A situação judicial da Binance, que parece piorar cada vez mais nos Estados Unidos, coloca o ecossistema de criptomoedas em alerta, considerando que esta é uma das empresas mais importantes do setor.
Mesmo devido ao litígio contra a empresa, cresceram os temores na comunidade sobre um hipotético colapso da Binance. Uma situação que pode multiplicar os danos deixados pela queda da exchange FTXno final de 2022.