Embora muitos dos primeiros investidores da LUNA não tenham feito sigilo de suas ligações com o infame esquema Ponzi — Mike Novogratz literalmente fez uma tatuagem do esquema em seu braço — outros preferiram passar despercebidos.
Infelizmente para eles, apesar de seus melhores esforços, em abril, uma testemunha perito da Securities and Exchange Commission (SEC) conseguiu compilar uma lista exaustiva de todos que conseguiram comprar LUNA com desconto — a maioria por US$ 0,10 o token.
Cá, a Protos coletou detalhes sobre alguns dos indivíduos melhores e menos conhecidos envolvidos nessa venda antecipada. Todas as compras listadas inferior ocorreram entre julho e setembro de 2018 até que especificado de outra forma.
É importante entender por que a Protos está publicando detalhes sobre esses primeiros investidores na LUNA.
Não estamos sugerindo que qualquer um desses indivíduos seja culpado de um tanto nem os implicando nas teias de mentiras e fraudes de Do Kwon e Daniel Shin. Em vez disso, é mais para lançar luz sobre quem foi abordado para ser uma segmento inicial da LUNA e quem ficou tão impressionado com o pitch de Do e Shin de uma stablecoin algorítmica oferecendo rendimentos insanos que eles fizeram pouca ou nenhuma diligência real.
Também é importante perceber que muitos desses indivíduos não são vítimas — provavelmente vendendo seus tokens muito antes do colapso do esquema. Eles provavelmente são pessoas altamente educadas e/ou ricas que foram cegadas pelo terror de perder a próxima grande oportunidade de cripto.
Hwisang Kim
Na era em que Hwisang Kim investiu US$ 3 milhões em 30 milhões de tokens LUNA, ele era diretor de investimentos da Hashed, um fundo de blockchain que recebeu mais de US$ 30 milhões do SK Group (o segundo maior conglomerado da Coreia do Sul depois da Samsung).
Fundo Polychain 1 LP
O Polychain Fund 1 foi o primeiro fundo criado pela Polychain Capital, uma empresa de investimentos iniciada por Olaf Carlson-Wee, que foi o primeiro funcionário da Coinbase e seu encarregado de gerenciamento de risco. Os investidores na Polychain incluem a16z e o Founders Fund. A empresa adquiriu 30 milhões de tokens LUNA.
Binance Serviços de Marketing Ltda.
No que provavelmente foi menos uma compra e mais uma “troca de favores”, a Binance Marketing Services Limited conseguiu comprar 30 milhões de tokens LUNA por US$ 3 milhões — mas não está evidente se houve troca de verba ou se os tokens foram para a Binance comercializar.
Dunamu & Parceiros
O braço de investimento da Dunamu, a empresa coreana que criou a UpBit, uma das primeiras bolsas de criptomoedas estabelecida em 2017, adquiriu 20 milhões de tokens LUNA.
TransLink Capital Partners IV, LP
Um fundo operado pela TransLink Capital, um fundo de capital de risco localizado em Palo Sobranceiro, CA. O fundo IV LP levantou US$ 180 milhões, dos quais US$ 2 milhões foram para a LUNA. O fundo adquiriu 20 milhões de tokens LUNA.
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Kakao Investment Co., Ltd.
O braço de investimentos da empresa sul-coreana Kakao — amplamente conhecida por ser o aplicativo de mídia social e bate-papo mais popular da Coreia do Sul — adquiriu 10 milhões de tokens LUNA.
P2PPE
Uma empresa do Reino Unificado agora dissolvida que era administrada por dois cidadãos chineses, Shuoji Zhou e Jingda Yan. Shuoji Zhou é cofundador da FBG Capital, que foi descrito porquê um ‘flipper’ o que significa que entrou e saiu rapidamente de vários investimentos em ICOs em 2017.
Jingda Yan é uma professora de finanças em Pequim. A dupla pagou US$ 1 milhão por 10 milhões de tokens LUNA.
Português Arrington XRP Capital Cayman SPV, LTD.
O braço das Ilhas Cayman da Arrington XRP Capital é operado por Michael Arrington, que se tornou espargido nos anos 90 por iniciar o TechCrunch e que desde portanto se tornou um protector vocal do XRP. Seu braço de investimento nas Ilhas Cayman adquiriu 10 milhões de tokens LUNA.
Consultores Cherubic Ventures Ltd.
Um braço de investimento da Cherubic Ventures, uma empresa de capital de risco fundada por Matt Cheng e sediada em Taiwan. A empresa adquiriu 10 milhões de tokens LUNA.
Nirvana Capital Ltda.
Uma empresa de investimento em criptomoedas sediada em Pequim, iniciada por Alfred Jiang. Jiang conseguiu comprar 10 milhões de tokens LUNA.
Tokens do Fundo HOF Capital GGI, LLC
O braço de investimento das Ilhas Cayman da HOF Capital listou Daniel Shin, cofundador da LUNA/Terreno, porquê um Venture Partner até o colapso. A empresa adquiriu 9,999 milhões de tokens LUNA auspiciosos.
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Huobi Capital
Agora conhecida porquê HTX Ventures posteriormente o envolvimento de Justin Sun, a Huobi Capital adquiriu 7,5 milhões de tokens LUNA.
1kx LP
1kx é um fundo de capital de risco boche que tem sido um grande investidor em criptomoedas e empresas web3 desde 2017. Ele adquiriu 5 milhões de tokens LUNA.
Kenetic Capital SP1 Infindo
Kenetic Capital SP1 Unlimited é um fundo operado pela Kenetic Capital, uma empresa de investimento de capital de risco e negociação proprietária sediada em Hong Kong que fez vários investimentos na BlockFi e também investiu na FTX. Ela adquiriu 5 milhões de tokens LUNA.
Grupo Monex, Inc.
Monex Group é uma empresa japonesa de serviços financeiros que comprou uma popular exchange de criptomoedas chamada Coincheck em 2018. A Coincheck está atualmente buscando uma listagem na NASDAQ. Monex Group adquiriu 4,6 milhões de tokens LUNA.
BONGGUN BAE
Provavelmente um erro de ortografia de Bongun Bae, um executivo sul-coreano que atualmente trabalha com jogos web3 por meio de uma empresa chamada NPIXEL. Bongun Bae conseguiu comprar 4,4 milhões de tokens LUNA.
Divergência Moeda Do dedo LP
O fundador da Divergence Do dedo Currency (DDC) — agora segmento da Struck Capital — Adam Struck, processou um de seus funcionários na DDC, Yida Gao, por fraudá-lo. O fundo adquiriu quase 4 milhões de tokens LUNA.
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Jack Abraão
Abraham é muito espargido por fundar a empresa de telessaúde Hims & Hers, mas também foi um potente protector do LUNA/Terreno — mormente em uma entrevista com Anthony Pompliano. Ele também declarou na entrevista com Pompliano que, de um ponto de vista regulatório, ele está preocupado em perseguir a criptomoeda. Abraham adquiriu 3,5 milhões de tokens LUNA.
Gestão de Capital de Ativos Digitais Inc.
LUNA foi um dos primeiros investimentos feitos pela Do dedo Asset Capital Management (DACM), sediada nas Ilhas Virgens Britânicas, uma empresa de investimentos que investe quase exclusivamente em criptomoedas.
Governado pelo cofundador Richard Galvin, o CEO se gabou em uma entrevista em vídeo com a Cointelegraph sobre o quão muito sua empresa foi capaz de negociar LUNA. A DACM adquiriu 2,5 milhões de tokens LUNA.
Emissor BGT Ltda.
Um fundo domiciliado nas BVI com sede supostamente em Cingapura. Entrou em liquidação voluntária nas BVI em 2022. O emissor BGT adquiriu 2,5 milhões de tokens LUNA.
Coeficiente Group Holding Ltd.
Não está evidente o que o Coefficient Group faz e sua pegada na Internet — incluindo um site que não explica zero — é mínimo. A empresa é sediada no Reino Unificado e foi aparentemente fundada por um contador financeiro credenciado. O Coefficient Group adquiriu 2,5 milhões de tokens LUNA.
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Português WXY Consulting Pte. LTD.
A dependência de consultoria aparentemente extinta era sediada em Pequim, mas tinha um endereço mercantil em Cingapura. Outros clientes envolvidos com a empresa incluem FTX e KuCoin, com Huobi (agora HTX) sendo listada porquê investidora.
Seu macróbio site agora está em branco, mas afirma que está conectado à Xinzhou Jiuzhong Medical Technology Co., Ltd. É muito provável que a WXY tenha recebido 1,7 milhão de tokens LUNA porquê uma forma de capital próprio.
Karisa Anne Sukamoto
Uma ex-rainha da venustidade e designer de voga de Cingapura que adquiriu 1,5 milhão de tokens LUNA.
Kakiya para ele
Atualmente encarregado de desenvolvimento de negócios no Japão para a empresa de jogos web3 Immutable, Kakiya já trabalhou para a empresa de criptomoedas ConsenSys. Ele adquiriu 1,5 milhão de tokens LUNA
O Fundo Vivo Tenev
O Tenev Living Trust é um investimento privado de Vladimir Tenev, CEO e cofundador da Robinhood Markets, uma grande corretora. Tenev teve Do Kwon em seu podcast Sob o capô discutir ‘um novo sistema corajoso‘ de fabricar aplicativos FinTech porquê sites — o incidente já foi deletado. Tenev adquiriu 1 milhão de tokens LUNA.
Loi Luu
Fundador cingapuriano de uma exchange descentralizada de criptomoedas chamada KyberNetwork e agora trabalhando em um fundo de VC web3 chamado Caliber. Luu recebeu 1 milhão de tokens LUNA.
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GBIC LLC
Um investidor de criptomoedas sediado em Novidade York com presença na Coreia do Sul e na China. O GBIC também foi um dos primeiros investidores na FTX e conseguiu comprar 1 milhão de tokens LUNA.
Stefano Schiavi
Um investidor e empreendedor focado em soluções de blockchain e criptomoedas, Schiavi costumava governar uma extinta “sem fins lucrativos” sediada em Seul chamada Not For Sale. Ele adquiriu 1 milhão de tokens LUNA.
David Lee
Professor da Universidade de Ciências Sociais de Cingapura e pesquisador visitante da Universidade de Stanford que adquiriu 1 milhão de tokens LUNA.
Milojko Spajić
De tratado com os reguladores em Montenegro, o atual primeiro-ministro do país nunca apresentou a documentação necessária declarando que tinha comprou 750.000 tokens LUNA em 2018. Ele mentiu repetidamente para o público, alegando que os tokens foram comprados para uma empresa de Cingapura na qual ele era funcionário, chamada Das Capital.
Rumores sobre as ligações estreitas de Spajić com os fundadores da LUNA têm se espalhado desde que Do Kwon decidiu fugir para Montenegro posteriormente receber uma notificação vermelha da Interpol e ser procurado pelas autoridades sul-coreanas e norte-americanas.
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Oh Eng Bin
Sócio sênior da Dentons, o maior escritório de advocacia global. Oh Eng Bin opera em Cingapura, lidera o foco de blockchain da Dentons e adquiriu 600.000 tokens LUNA.
Jon Choi
Choi é um graduado de Harvard que estava envolvido com a Ethereum Foundation e criou um aplicativo agora extinto para compartilhar roupas. Ele adquiriu 500.000 tokens LUNA.
Capital QCP
O braço de investimentos do negociador de ativos digitais e orientador de mercado de Cingapura QCP Group adquiriu 500.000 tokens LUNA.
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Dongwon Kim
Um ex-diretor sul-coreano da Bithumb e consultor de criptomoedas. Ele adquiriu 2 milhões de tokens LUNA.
Também houve muitos investidores iniciais nomeados pela SEC que não estavam incluídos em nossa lista. Alguns desses indivíduos eram difíceis de identificar e outros contribuíram com quantias menos significativas para a pré-venda.
O nome mais intrigante listado foi Estrelas do Portão Setentriãoque adquiriu 2,5 milhões de tokens LUNA em julho de 2018, enquanto os indivíduos que mais contribuíram e que não conseguimos identificar positivamente foram Younghoon Moon (adquiriu 4,5 milhões de tokens LUNA), Sung hun Park (adquiriu 4,48 milhões de tokens LUNA), Siwon Lee (adquiriu 4,4 milhões de tokens LUNA) e Jonyong Park (adquiriu 3 milhões de tokens LUNA).
Estágio Final
Inferior estão alguns investidores de grande porte que investiram verba na LUNA entre o final de 2019 e junho de 2021. Não se sabe que tipo de desconto eles receberam nessas compras ou quais acordos contratuais foram assinados:
Português Galaxy Do dedo Trading HK Ltd.
A empresa de Mike Novogratz investiu US$ 4 milhões na LUNA em 2020.
Fundo de Ativos Digitais Pantera LP
O Pantera Capital é um dos fundos de criptomoedas mais conhecidos do setor, mas está enfrentando dificuldades devido ao seu investimento na FTX. Investiu US$ 1,7 milhão na LUNA em 2020.
Fundo Blockchain Ventures I LP
Leste é o braço de risco da Blockchain (ponto com). A Blockchain gastou US$ 1,3 milhão na LUNA em 2021.
Cúmplice Blockchain Two Ltd.
Accomplice Blockchain é uma empresa de investimento em cripto sediada em Boston, administrada por Jeff Fagnan. Ela gastou US$ 600.000 na LUNA em 2020.
Empresa de construção social ACCII Offshore Blocker Ltda.
Leste fundo criado pela Balancer Labs, uma gestora de portfólio não custodial, provedora de liquidez e sensora de preços, investiu US$ 600.000 na LUNA em 2020.
Fundo de Investimento DZG
Leste é um fundo controlado por ‘David Z. Galpin’, que investiu pouco menos de US$ 300.000 na LUNA entre 2019 e 2020.
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Tenha desvelo, pois acontece que todos — desde os investidores de capital de risco mais sofisticados, professores de universidades de classe mundial e luminares políticos até CEOs de algumas das maiores empresas do planeta — podem ser facilmente enganados por carisma, grandes números e excesso.
Atualmente, Do Kwon permanece em uma crise existencial montenegrina, uma Kwon de Schrödinger isso significa que, apesar do criminoso financeiro multibilionário ligado ao atual primeiro-ministro, ele não pode ser extraditado para a Coreia do Sul e para os EUA.
