A Receita Federalista, o órgão fiscalizador do fisco brasílio, revelou recentemente que vem usando uma utensílio interna que alavanca IA para detectar transações de lavagem de verba e evasão fiscal envolvendo criptomoedas. A utensílio já se mostrou útil na identificação de mais de US$ 180 milhões em fundos envolvidos no uso ilícito de criptomoedas.
Fiscalização tributária brasileira utiliza IA para detectar crimes envolvendo criptomoedas
As agências governamentais estão cada vez mais incorporando ferramentas que implementam perceptibilidade sintético (IA) para facilitar suas tarefas. A Receita Federalista, que é o órgão fiscalizador do fisco brasílio, relatou recentemente sobre a implementação de uma dessas ferramentas focada na detecção de transações ilícitas envolvendo criptomoedas.
Em nota divulgada na semana passada, a instituição informou que a utensílio foi criada internamente e incluiu algoritmos de perceptibilidade sintético e estudo complexa de redes para facilitar a tarefa de estudo de dados tributários. Isso permitiu a detecção de transações ilícitas e melhorou a produtividade das atividades de investigação.
A nota apresenta dois casos em que essa utensílio ajudou a detectar o uso proibido de criptomoedas em transações de mais de US$ 180 milhões.
No primeiro caso descrito, as ferramentas ajudaram as autoridades a identificar um esquema potencial envolvendo mais de US$ 125 milhões movimentados por empresas de frontaria para comprar criptomoedas. A utensílio vinculou operações suspeitas de importação e remessa com irregularidades fiscais e possivelmente outros crimes.
No segundo caso, a organização descreve porquê a utensílio ajudou a detectar um caso de lavagem de verba envolvendo drogas e armas e sonegação fiscal com criptomoeda.
Essa utensílio também ajudou as autoridades a identificar empresas criadas principalmente para fins de sonegação fiscal e os beneficiários dessas operações, analisando o fluxo de diferentes criptomoedas.
A Receita Federalista não é a única instituição estadual pesquisando o uso de IA para aumentar a produtividade. Uma vez que o presidente Roberto Campos Neto explicou em uma apresentação recente, o Banco Medial do Brasil também estuda incluir elementos de IA em seu piloto de CBDC. Para isso, o banco criou uma subdivisão de IA, o Meio de Vantagem em Ciência de Dados e Perceptibilidade Sintético (Cde IA).
