- O tribunal federalista ordenou que William Koo Ichioka pagasse US$ 31 milhões em restituição e US$ 5 milhões em multa monetária.
- O morador de Novidade York foi réu e sentenciado a remunerar o totalidade de US$ 36 milhões por fraudar vítimas em um esquema de câmbio e criptomoedas.
Um varão de Novidade York pagará um totalidade de US$ 36 milhões por fraudar vítimas em um esquema envolvendo câmbio e criptomoedas.
Em um transmitido à prelo em 20 de setembro, a CFTC disse que William Koo Ichioka, ex-residente de São Francisco, pagará US$ 31 milhões em restituição às vítimas de seu esquema fraudulento e US$ 5 milhões em multa monetária social.
A multa foi aplicada pelo juiz Vince Chhabria do Tribunal Distrital dos EUA para o Região Setentrião da Califórnia, em uma ordem dada em 19 de setembro.
A CFTC apresentou acusações contra Ichioka em junho de 2023
A CFTC entrou com uma ação social contra Ichioka em junho de 2023. As acusações envolveram a solicitação fraudulenta e o roubo de mais de US$ 21 milhões de mais de 100 participantes do pool de commodities. Ichioka admitiu as acusações e concordou com uma ordem de julgamento.
Alegações contra Ichioka estão relacionadas a um esquema de 2018 que mentiu para participantes desavisados em fundos de investimento.
O sujeito alegou que os investidores teriam um retorno de 10% sobre seus fundos a cada 30 dias. No entanto, isso não aconteceu e Ichioka misturou fundos das vítimas com seu próprio numerário, usando esses fundos em despesas pessoais, porquê aluguel, joias e veículos de luxo.
“Para ocultar sua atividade fraudulenta, Ichioka exagerou o valor dos ativos que possuía, gerando documentos financeiros falsos e apresentando extratos de conta falsos aos participantes”, observou a CFTC no transmitido à prelo.
Caso criminal paralelo
Ichioka também se declarou culpado de acusações apresentadas pelo Departamento de Justiça em junho de 2023, com o caso correndo paralelamente à queixa da CFTC. As acusações incluíam fraude eletrônica, declarações de impostos falsas e fraude de commodities. Pelas cinco acusações, o tribunal sentenciou Ichioka a 48 meses de prisão.
Ele também recebeu uma sentença de liberdade supervisionada de 5 anos. O tribunal impôs uma multa de US$ 5 milhões e US$ 31.330.715,86 em restituição.
Em 14 de agosto de 2023, o tribunal ordenou uma liminar permanente e proibiu Ichioka de quaisquer violações futuras. Ele também foi impedido de negociar em quaisquer mercados regulamentados pela CFTC ou de se registrar no regulador.
De contrato com a CFTC, essa ordem e a multa monetária marcam o término da ação de realização da CFTC contra o morador de Novidade York.
