O Supremo Tribunal de Justiça está investigando um esquema de suborno de criptomoedas do qual surgiram os nomes dos deputados Iván Name e Andrés Calle.
Segundo as investigações, ambos teriam recebido mais de 4.000 milhões de pesos (tapume de 1 milhão de dólares) desviados dos fundos da Unidade Vernáculo de Gestão de Riscos de Desastres (UNGRD), destinados ao atendimento de vítimas de emergências naturais.. Esses fundos teriam sido redirecionados ilegalmente para propiciar certas reformas governamentais.
Em declarações recentes, Sneyder Pinilla, vice-diretor da UNGRD e atualmente suspenso, confessou que, para evitar o transporte de quantia, que poderia parecer suspeito, converteu tapume de 1.000 milhões de pesos em criptomoedas, para transferi-los imediatamente para outras partes envolvidas. Segundo Pinilla, esses recursos seriam logo convertidos novamente em quantia no tramontana final.
Neste momento, a delação já localizou os envolvidosprincipalmente parentes de Name e Calle. Segundo os depoimentos obtidos, o quantia foi desviado para concordar as campanhas de María Clara Name Ramírez, filha de Iván Name, e Gabriel Enrique Calle Aguas, irmão de Andrés Calle, entre outros.
Por que usar criptomoedas?
Segundo depoimentos recolhidos pela mídia, Pinilla optou por usar criptomoedas em vez de quantia porque Foi mais fácil transferir quantia de Bogotá a Montería, capital de Córdoba.
“O quantia foi levado através de criptomoedas de um setor para outro. Entreguei 1.000 milhões de pesos cá e me entregaram 1.000 milhões de pesos em Montería (…) porque 1.000 milhões de pesos não podem ser levados no avião para Montería, logo tivemos que encontrar uma maneira de colocá-los em Montería. E qual foi o melhor caminho? Através de criptomoedas. Porque? Porque você entrega cá e no dia seguinte eles entregam no outro lugar.”
Sneyder Pinilla, vice-diretor da UNGRD
O quantia é geralmente preposto pelos criminosos porque é difícil de rastrear, embora seja impraticável movimentar grandes quantidades entre territórios.
Alguns meios de notícia indicam que o Ministério Público pode estar preocupado com o uso de criptomoedas no país. Isso ocorre no momento em que o governo está avaliando a regulamentação do Bitcoin.
Pinilla não especificou qual criptomoeda foi usada. Se fosse usado Bitcoin ou uma moeda sólido porquê o USDT, criptomoedas que são facilmente conversíveis devido à sua liquidez de mercado, As transações podem ser totalmente rastreáveis. Simplesmente identificando o endereço de quem recebeu os recursos, você poderia saber sua origem.
Isso sem falar que, caso fosse feita uma transferência bancária, o Ministério Público poderia obter dados pessoais. Isto pressupõe que as transferências foram feitas de uma carteira para outra, se em qualquer momento fosse utilizada uma exchange, o rastreamento da origem e do tramontana dos fundos seria ainda mais fácil para as autoridades;