Foram emitidos mandados de prisão para os cofundadores da KuCoin, com a arguição criminal de múltiplas contagens fornecendo um suporte espetacular para a história da que já foi a quarta maior exchange de criptomoedas do mundo. Mas onde tudo deu inverídico e porquê o KuCoin começou?
A história da KuCoin não começa com sua instalação em setembro de 2017 ou com sua ICO 50% pré-minerada, mas onde todos sabiam que terminaria: o gabinete do procurador dos EUA no Região Sul de Novidade York. Apesar das repetidas afirmações da KuCoin de que nunca serviu nem anunciou aos residentes dos EUA, porquê todas as afirmações semelhantes de inúmeras grandes bolsas de criptografia, isso era patranha.
Na verdade, a KuCoin sempre atendeu clientes dos EUA, o que seria bom se tivesse seguido as leis dos EUA. Infelizmente, isso não aconteceu.
De entendimento com o encarregado da lei federalista do maior núcleo financeiro do mundo, as operações expansivas da KuCoin podem ser facilmente resumidas em uma frase. KuCoin era “um conspiração criminosa multibilionária.”
‘Uma conspiração criminosa multibilionária’
Durante anos, a KuCoin teve tudo: 30 milhões de clientes em 207 países e territórios, uma ICO pré-minerada com 35% de fundador e 15% de querubim, e vários escritórios em toda a Ásia. Ele listou mais de 700 criptomoedas à vista, 1.300 pares de negociação e ofereceu seguro e comprovante de reservas.
Os cofundadores chineses ‘Michael’ (Chun Gan) e ‘Eric’ (Ke Tang) usaram três empresas para governar a KuCoin: Flashdot, Phoenixfin e Peken Global. As empresas se ramificaram em todo o mundo e atraíram uma base de clientes que transacionou bilhões de dólares diariamentesomando o volume vitalício da exchange em trilhões.
KuCoin ofereceu taxas de margem degeneradas de alavancagem de até 100X. Porquê BitMEX, Binance e muitas outras bolsas, o efeito líquido foi um fluxo contínuo de posições de clientes liquidadas nas contas de formadores de mercado ricos. Também ofereceu derivativos populares porquê opções, contratos inversos, tokens alavancados, loterias, contratos lineares e uma API para negociação por meio de bots.
KuCoin sobreviveu a um incrível hack de US$ 280 milhões em 2020, recuperou esses fundos e ficou ainda mais potente. KCS, seu token criado por ele mesmo, ainda é um aumento de 40 vezes em relação ao preço da ICO de US$ 0,25 – mesmo depois da queda de 25% desde que o procurador dos EUA indiciou os seus fundadores. Durante anos, KuCoin superou os titãs da indústria de troca de criptografia em volume de transações, superando OKX, Crypto.com, Gemini e Bitstamp.
Para distrair das operações secretas
Com milhões de clientes e bilhões em transações diárias percorrendo centenas de ativos criptográficos, o KuCoin se tornou o lugar perfeito para se esconder. Porquê resultado, a exchange supostamente atraiu criminosos que procuravam explorar, extorquir e lavar numerário.
De entendimento com um procurador dos EUA e encarregado da Segurança Interna, a KuCoin e seus executivos sabiam sobre conduta criminosa, mas nunca apresentaram um único Relatório de Atividades Suspeitas (SAR), conforme exigido pela lei dos EUA, por mais de seis anos consecutivos.
Os promotores também alegam que a KuCoin permitiu que indivíduos sancionados pelo Office of Foreign Assets Control (OFAC) lavassem milhões de dólares roubados de bancos dos EUA e outras bolsas de criptografia. Essa lavagem continuou por pelo menos dois anos contínuosde entendimento com a arguição.
Mais importante ainda, a KuCoin anunciou e incentivou o negócio dos clientes dos EUA, apesar de suas rejeições superficiais. Embora a KuCoin alegasse negar o serviço nos EUA, uma vez tuitou que o know-your-customer (KYC) “não é harmonizável com usuários dos EUA, no entanto, não é obrigatório para a KuCoin fazer KYC. As transações habituais podem ser feitas usando uma conta não verificada.”
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O que vem por aí para KuCoin?
No final, se a KuCoin enriqueceu seus fundadores principalmente com seu token KCS, comissões de negociação, liquidações em formadores de mercado afiliados, propinas de listagem de tokens, incentivos de tether, lavagem de numerário ou outras atividades obscuras, a lista de crimes em sua arguição criminal assustou os clientes o suficiente para sacar mais de US$ 1 bilhão da exchange logo depois.
É simples que uma arguição é somente uma lista de acusações. De entendimento com a lei dos EUA, todos os réus são presumidos inocentes, a menos e até que se prove a culpa. É verosímil que a KuCoin e seus cofundadores possam se exonerar de todas as acusações criminais e provar ao mundo que a KuCoin não cometeu esses supostos crimes.
KuCoin ainda está operacional hoje. A Protos entrou em contato com a KuCoin para comentar e atualizará se recebermos uma resposta.
