Kucoin se declara culpado por nós, acusações de transmissor de quantia não licenciado. Os fundadores de Kucoin assinam contrato de arguição diferida com o Departamento de Justiça
A Cryptocurrency Exchange Kucoin se declarou culpada de acusações criminais nos Estados Unidos por operar um negócio de transferência de quantia não licenciado e concordou em remunerar quase US $ 300 milhões em multas e perdas, de consonância com um relatório da Bloomberg.
O apelo foi feito hoje em um tribunal de Novidade York, onde o juiz distrital dos EUA, Andrew Carter, impôs uma multa de aproximadamente US $ 113 milhões e a perda de US $ 184,5 milhões. O caso também envolveu as operações da Kraken na Peken Global Ltd.
O Departamento de Justiça (DOJ) indiciou Kucoin e seus fundadores, Chun Gan e Ke Tang, em março de 2023. As acusações incluíram operar sem uma licença adequada, violar a Lei de Sigilo Banco e não implementar a lavagem anti-dinheiro adequada (AML) medidas. GaN e Tang celebraram acordos de arguição diferida, concordando em perder aproximadamente US $ 2,7 milhões uma vez que secção do consonância.
Os promotores destacaram a lapso de Kucoin em manter um programa eficiente da LBC, falta de procedimentos para verificar as identidades dos clientes e negligenciar relatórios de atividades suspeitas.
Esta não é a primeira vez que Kucoin enfrenta um escrutínio regulatório. Em março de 2023, a bolsa foi acusada pelas autoridades de Novidade York por violar as leis estaduais que regulam os valores mobiliários e commodities. Mais tarde naquele ano, Kucoin concordou em remunerar US $ 22 milhões em multas sob uma ordem de consentimento e interrompeu as operações em Novidade York.
*Isso não é um parecer de investimento.
*Isso não é um parecer de investimento.
