Autoridades alemãs confiscaram US$ 28 milhões em verba e 13 caixas eletrônicos de criptomoedas em uma operação vernáculo coordenada com o objetivo de coibir atividades não licenciadas.
A ação mais recente, liderada pela Poder Federalista de Supervisão Financeira (BaFin), faz secção de uma iniciativa mais ampla para fortalecer a supervisão dentro do mercado de criptomoedas em rápida expansão do país.
A operação, conduzida em colaboração com as autoridades policiais e o banco meão boche, destaca o comprometimento da Alemanha em mitigar os riscos associados a atividades financeiras não regulamentadas, particularmente aquelas que envolvem ativos digitais.
Caixas eletrônicos sem licença
A operação foi realizada em 20 de agosto e teve porquê fim 35 locais onde caixas eletrônicos de criptomoedas estavam sendo operados sem o licenciamento necessário.
Em uma enunciação solene, a BaFin destacou a seriedade dos riscos representados por esses caixas eletrônicos não licenciados, que são frequentemente usados para realizar golpes, fraudes e lavagem de verba.
O regulador reafirmou sua dedicação em proteger a integridade do sistema financeiro boche e enfatizou que a repressão está alinhada aos esforços contínuos para impor a conformidade e melhorar a proteção ao consumidor no cenário financeiro do dedo em evolução.
A BaFin acrescentou que operadores que violarem os requisitos de licenciamento enfrentarão consequências legais severas, incluindo a possibilidade de até cinco anos de prisão. A operação marca um passo significativo na estratégia mais ampla da Alemanha para regular o mercado de criptomoedas e impedir sua exploração para fins criminosos.
Escrutínio regulatório
Os caixas eletrônicos de criptomoedas, que permitem que os usuários comprem e vendam criptomoedas porquê Bitcoin com verba ou cartões de débito, estão sob a jurisdição do Banking Act da Alemanha. Esta lei exige que os operadores obtenham autorização adequada do BaFin para prometer a conformidade regulatória.
No entanto, a falta de diretrizes legais claras para essas máquinas levantou preocupações sobre seu potencial uso em atividades ilegais, incluindo lavagem de verba e financiamento do terrorismo.
Além das preocupações com a conformidade lícito, autoridades alemãs alertaram que caixas eletrônicos de criptomoedas podem se tornar pontos críticos para atividades criminosas se os operadores não aplicarem protocolos adequados de Conheça Seu Cliente (KYC), principalmente para transações que excedam 10.000 euros.
As ações recentes da Alemanha se alinham com uma tendência mais ampla de maior escrutínio sobre caixas eletrônicos de criptomoedas, que têm enfrentado desafios regulatórios em todo o mundo. Vários governos começaram a implementar regulamentações mais rigorosas para mourejar com os riscos potenciais associados a essas máquinas, incluindo lavagem de verba e fraude.