O gigante bancário Toronto Dominion (TD) está se preparando para remunerar quase meio bilhão de dólares em multas por um programa inadequado de combate à lavagem de quantia (AML).
Num pregão, a TD afirma que reservou uma provisão inicial de 450 milhões de dólares para remunerar ao governo dos EUA por um programa AML que era “insuficiente para monitorizar, detectar, reportar e responder eficazmente a actividades suspeitas”.
De combinação com o pregão do TD, o banco está em discussões contínuas com três reguladores dos EUA, além do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ).
A TD afirma que espera mais penalidades monetárias e que a provisão inicial não “reflete o montante confederado final de potenciais penalidades monetárias ou quaisquer penalidades não monetárias, que são desconhecidas e não podem ser estimadas de forma confiável neste momento”.
O banco diz agora que está a trabalhar para resolver os problemas no seu programa AML.
“Estão em curso trabalhos para remediar essas deficiências.
A TD é uma instituição potente com capital, liquidez e capacidade para financiar o esforço crítico atualmente em curso para fortalecer o seu programa AML, investir no negócio e continuar a servir os seus clientes e clientes com superioridade.”
O braço norte-americano da TD, com sede em Wilmington, Delaware, tem 367 milénio milhões de dólares em activos sob gestão e é presentemente o décimo maior banco a operar nos EUA.
Imagem gerada: meio da jornada
