- Os golpistas se passaram por funcionários de cima escalão para fazer com que os investidores investissem seu moeda
- Eles alegaram que tinham os direitos do Ministério de Vontade da Índia para ajudar o país a aumentar sua robustez solar em 450 gigawatts.
- A polícia de Delhi buscou ajuda da exchange cripto Binance para seguir transações financeiras criptografadas
A exchange de criptomoedas Binance e a Polícia de Delhi derrubaram com sucesso um golpe que viu fraudadores se passarem por um programa de robustez solar bravo pelo governo, apreendendo Tether no valor de US$ 100.000.
Promovendo a empresa sob o nome M/s Goldcoat Solar, os criminosos alegaram ter os direitos do Ministério da Vontade da Índia para ajudar o país a expandir a sua robustez solar em 450 gigawatts até 2030.
De contrato com a Binance, o golpe ganhou força online depois que os fraudadores se passaram por funcionários de cima escalão e mostraram provas falsas de ganhos de supostos investidores. Prometendo retornos elevados, os investidores aderiram rapidamente.
Os golpistas supostamente usaram cartões SIM com dados forjados das vítimas, ajudando a ocultar as identidades dos criminosos. O moeda enviado pelas vítimas foi processado através de vários bancos, sendo segmento dele convertido em Tether.
Para deslindar a trilha e rastrear os suspeitos, a Polícia de Delhi procurou a experiência da Binance. A troca de criptografia ajudou fornecendo suporte analítico, ajudando a polícia a rastrear transações financeiras.
“A Binance tem transportado sessões de compartilhamento com agências globais de emprego da lei e oriente caso destaca os resultados positivos dessas colaborações”, disse Jarek Jakubcek, director de treinamento em emprego da lei da Binance.
“Ao nos conectarmos com as agências de emprego da lei, podemos fornecer suporte oportuno e crucial nas investigações financeiras e continuaremos a fazê-lo para ajudar a combater crimes financeiros.”
Uma vez que resultado da colaboração, a Polícia de Delhi fez várias prisões e apreendeu US$ 100.000 em Tether.
A notícia chega meses depois que a Binance voltou a entrar na Índia, posteriormente a desfecho de seu registro na Unidade de Lucidez Financeira da Índia (FIU-IND). Com oriente registro, o site e o aplicativo da Binance ficam totalmente disponíveis para usuários na Índia.
O registro FIU-IND garante que a Binance esteja em conformidade com a Lei de Prevenção à Lavagem de Numerário (PMLA) e com a estrutura tributária de Ativos Digitais Virtuais (VDA).
