A Binance se uniu ao Departamento de Investigação do Ministério da Justiça de Taiwan e ao Ministério Público do Província de Taipei para resolver um caso significativo envolvendo lavagem de moeda assistida por criptomoeda.
A investigação centrou-se em fundos ilícitos no valor de quase NT$ 200 milhões, equivalente a aproximadamente US$ 6 milhões, disse a bolsa em um enviado. Expedido de prelo compartilhado com Cryptonews.com.
De concórdia com o proclamação, a cooperação da Binance, aproveitando a experiência e o compartilhamento de lucidez do Departamento de Conformidade de Crimes Financeiros (FCC), desempenhou um papel fundamental para levar os perpetradores à justiça.
Lavagem de moeda por um longo período
A operação criminosa vinha facilitando a lavagem de moeda para grupos fraudulentos que utilizam ativos virtuais há um longo período.
Os perpetradores empregaram várias táticas, incluindo a fabricação de registos de conversas com clientes, provas de remessas e dados falsificados de verificação de identidade, para fabricar a ilusão de transações legítimas.
No entanto, as suas actividades não passaram despercebidas e as autoridades responsáveis pela emprego da lei acabaram por alcançá-los.
A polícia rastreou e monitorou diversas transações suspeitas de criptomoedas e buscou informações relevantes de diversas partes, incluindo a Binance.
“Ao receber o pedido, a Binance respondeu rapidamente e marcou uma reunião online transfronteiriça com os investigadores e promotores para discutir a estratégia colaborativa”, escreveu a exchange.
“As equipes experientes da FCC da Binance forneceram insights e recomendações com base em análises de fluxo de criptografia, ajudando assim a restringir o círculo de possíveis suspeitos de forma mais eficiente.”
O promotor Lo Wei-Yuan, da Procuradoria Distrital de Taipei, que supervisionou o caso, posteriormente apresentou acusações contra nove suspeitos sob a criminação de fraude agravada, violação da Lei de Controle de Lavagem de Moeda e violação dos regulamentos de prevenção do violação organizado no mês pretérito.
Expressando gratidão pela cooperação da Binance, o promotor Lo Wei-Yuan disse que a Binance tem “colaboração ativa e contínua com as agências de emprego da lei de Taiwan”.
Damien Ho, representante da equipe Ásia-Pacífico (APAC) da Binance, disse que a Binance está comprometida em combater o violação financeiro e proteger a integridade do ecossistema Web3.
“Continuaremos a proteger levante objetivo e a aprofundar a nossa cooperação com as agências globais de emprego da lei.”
Binance visa expansão global
Na semana passada, a Unidade de Perceptibilidade Financeira da Índia (FIU-IND) revelou que a Binance conseguiu registrado no órgão reguladorretornando ao país posteriormente alguns obstáculos regulatórios.
Antes disso, a bolsa anunciou que tinha obteve uma licença de Dubai reguladorVARA, permitindo que a plataforma atenda clientes de varejo juntamente com qualificados e institucionais.
De concórdia com a Bloomberg, o processo de licenciamento envolveu o fundador e ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao, renunciando ao controle de voto da unidade de Dubai.
Ou por outra, no início deste ano, Binance revelou sua joint venture de troca de criptografia Binance Tailândiaque vem em colaboração com a Gulf Innova, uma subsidiária da Gulf Energy Development.
Binance Tailândia, abreviada porquê Binance TH, fornece uma plataforma para serviços de troca de ativos digitais com pares de negociação de baht tailandês.
É importante notar que a Binance tem enfrentado um escrutínio regulatório crescente em todo o mundo.
No ano pretérito, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) apresentou acusações contra a Binance por supostamente operar uma bolsa ilícito de derivativos de ativos digitais e fugir das leis federais.
Da mesma forma, a Percentagem de Valores Mobiliários dos EUA acusou Binance Holdings LTD e ex-CEO Changpeng Zhao (CZ) por supostamente operar bolsas não registradas, bolsas de valores, câmaras de indemnização e oferta e venda não registrada de valores mobiliários.
