Em 25 de dezembro de 2024, mudanças regulatórias significativas em relação à criptomoeda foram anunciadas no Quotidiano Solene da Turquia. Em resposta a isso, a Binance TR revelou planos para introduzir novos requisitos para usuários que fazem depósitos e saques de criptomoeda a partir de 25 de fevereiro de 2025. Essas medidas visam substanciar os esforços de lavagem de quantia e combater o financiamento do terrorismo, exigindo usuários para fornecer detalhes essenciais sobre o remetente ou receptor durante as transações.
Quais são os novos requisitos de transferência? Uma vez que funcionará a verificação da identidade?
Quais são os novos requisitos de transferência?
Os regulamentos atualizados estipulam que as transações que envolvem quantidades de 15.000 lira turca ou mais exigirão uma melhor verificação de identidade. As trocas de criptomoeda agora são necessárias para confirmar a identidade do remetente, incluindo detalhes pessoais e informações da carteira. Embora os detalhes do destinatário também sejam documentados, eles não serão submetidos a verificação obrigatória. Se uma plataforma destinatária não puder validar a identidade do remetente, a transação será cancelada.
Uma vez que funcionará a verificação da identidade?
Para se alinhar com esses regulamentos, a Binance TR aplicará a coleta de informações adicionais para transferências de criptomoedas a partir de 25 de fevereiro. No entanto, essa mudança afeta somente as transações de criptomoeda, deixando as retiradas da moeda fiduciária não afetadas. As validações de identidade utilizarão o sistema de compartilhamento de identidade do Ministério do Interno, e a verificação remota estará sujeita a padrões regulatórios específicos.
Com esses novos regulamentos, as trocas de criptomoeda devem nomear um solene de conformidade e desenvolver estruturas de conformidade legítimo dentro de um mês, garantindo a adesão até o prazo. Outrossim, os usuários existentes devem ter suas identidades verificadas dentro de quatro meses.
– Verificação de identidade aprimorada para transferências, superando 15.000 lira turca.
– Detalhes dos destinatários registrados, mas não obrigatórios para verificação.
– A conformidade com o sistema de compartilhamento de identidade para validação de identidade.
– As plataformas devem nomear oficiais de conformidade até o prazo de fevereiro.
O cenário regulatório para transações de criptomoeda na Turquia deve mudar significativamente, à medida que o Binance TR se prepara para implementar essas novas regras no início do próximo ano, refletindo uma ênfase crescente na segurança e conformidade no mercado de criptografia em ordenado evolução.
