Carteira Samourai e casos semelhantes mostram que o bitcoin está na mira

A prisão dos fundadores da carteira de bitcoin (BTC) Samourai Wallet, ocorrida em 24 de abril, levantou alarmes dentro do ecossistema devido às ameaças que pairam sobre os desenvolvedores de ferramentas que ajudam a proteger a privacidade, porquê misturadores ou misturadores de criptomoedas.

Mas, o caso de Samourai não é o primeiro, pois são conhecidas situações semelhantes com pelo menos seis outros projetos que ofereciam serviços de mistura de bitcoin, e que foram acusados ​​e multados, tanto nos Estados Unidos porquê em outros países.

Os processos judiciais contra essas plataformas aumentaram no ano pretérito. Os argumentos das autoridades giram em torno da sua utilização para branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Uma abordagem questionada por especialistas e defensores da privacidade e da descentralização.

A maioria dos analistas labareda a atenção para as diferenças que existem entre misturadores que operam centralmente e aqueles que fazem isso com base na programação de contratos inteligentes. Um facto que deverá implicar uma abordagem jurídica dissemelhante, tal porquê propõe a organização sem fins lucrativos Coin Center.

“A questão que se coloca é se os reguladores veem um misturador descentralizado de criptomoedas de forma dissemelhante de um misturador concentrado”, diz Neeraj Agrawal, Diretor de Comunicações do Coin Center, para quem o principal problema é que Ambos os tipos de plataformas recebem o mesmo tratamento jurídico.

Com base no exposto, há quem destaque que o que está por trás de toda esta escalada regulatória é um ataque ao padrão descentralizado do bitcoino que incomoda os reguladores porque torna mais fácil para muitas pessoas controlarem o seu verba fora do que o Estado pretende.

Levando em consideração o exposto, vejamos aquém uma lista dos misturadores, centralizados e descentralizados, que foram sancionados nos últimos anos.

Melhor misturador

Em maio de 2019, as autoridades dos Países Baixos e do Luxemburgo, com a ajuda da Europol, encerraram o site Bestmixer. Seis servidores foram apreendidos. Nenhuma prisão foi feita naquela ocasião.

A plataforma descentralizada, que funcionava desde Maio de 2018, alcançou um volume de negócios de pelo menos 200 milhões de dólares. “Aproximadamente 27.000 bitcoins em um ano e garantia de que os clientes permaneceriam anônimos”, disseram os pesquisadores.

A Europol descreveu o Bestmixer, hospedado na Holanda, porquê “um dos principais serviços de mistura de criptomoedas do mundo”, que oferecia serviços para misturar bitcoins, bitcoin cash e litecoins. Ele considerou que criptomoedas mistas veio de atividades criminosas e foram usados ​​para lavagem de verba.

Neste caso, questionou-se se o Bestmixer tinha uma seção que explicava aos visitantes “porquê obter anonimato e liberdade absolutos”, contornando as políticas de conhecimento do seu cliente (KYC). uma promessa na qual as autoridades se concentraram.

Nesse sentido, “a legitimidade muda quando um serviço misto é anunciado porquê um método bem-sucedido para evitar várias políticas de combate à lavagem de verba através do anonimato”, explicou John Fokker, da empresa de segurança McAfee.

Hélice e Moeda Ninja

Em agosto de 2020, o FinCEN aplicou uma multa social de US$ 60 milhões contra Larry Dean Harmon, fundador, gestor e principal operador dos misturadores Helix e Coin Ninja, pelo que consideraram violações da Lei de Sigilo Bancário (BSA).

Segundo as autoridades, ambos os projetos funcionavam porquê empresas de serviços monetários não autorizadas, trocando bitcoins através de vários meios.

FinCEN garante que, de junho de 2014 a dezembro de 2017, Helix realizou mais de 1.225.000 transações e estava associado a carteiras de criptomoedas que enviaram ou receberam mais de US$ 311 milhões. A dependência identificou pelo menos 356.000 transações de bitcoin através da plataforma, garantindo que elas tinham origem ou fado criminoso.

En agosto de 2021, Harmon se declarou culpado de acusações de lavagem de verba. Ele foi recluso e multado em US$ 60 milhões. Seu irmão Gary Harmon foi posteriormente recluso, indiciado de roubar os bitcoins que seriam confiscados.

Liquidificador

O Departamento do Tesouro anunciou, em maio de 2022, sanções contra o misturador de bitcoin Blender, serviço que – segundo suas acusações – era utilizado por hackers de Corea de Setentrião por atividades ilícitas.

Tratava-se de a primeira vez que as autoridades dos EUA sancionaram uma plataforma descentralizada para o mix de criptomoedas, conforme reconhecido pelo Subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Lucidez Financeira, Brian E. Nelson.

“O Blender recebe uma variedade de transações e as mistura antes de transmiti-las aos seus destinos finais”, disse Nelson. “Embora o objetivo solicitado seja aumentar a privacidade, o Blender ajudou a transferir mais de US$ 500 milhões em bitcoins desde sua geração em 2017.”

A plataforma confiscada estava relacionada à lavagem de verba do hack Axie Infinity, “processando mais de US$ 20,5 milhões em lucros ilícitos”. O Tesouro também vinculou o Blender à lavagem de verba para organizações de ransomware porquê Conti, Trickbot e REvil.

Numerário Tornado

O caso Tornado Cash é um dos mais conhecidos do ecossistema e um dos que teve maior impacto mediático. Também se destaca por ser o primeiro em que não só a plataforma é confiscada, mas para e acusa os desenvolvedores. Um veste que Foi repetido agora com a prisão dos criadores da Carteira Samourai.

Foi em agosto de 2022 que o Departamento do Tesouro sancionou o misturador Ethereum, alegando que era usado para lavar milhões de dólares em criptomoedas desde a sua geração em 2019. As acusações aumentaram meses depois, apontando para a entidade que oferecia “esteio direto” à Coreia do Setentrião. atividades relacionadas à geração de armas nucleares.

Ao ir contra a plataforma, que mistura as criptomoedas que recebe através de um contrato inteligente, os Estados Unidos queriam “estabelecer um precedente para plataformas financeiras descentralizadas (DeFi) que vão contra a sua política regulatória”.

Essas acusações levaram a equipe do Coin Center processar o Departamento do Tesouro, chamando a sanção contra o Tornado Cash de “arbitrária e caprichosa”. Embora o juiz tenha resolvido contra, a organização ainda está buscando recurso para um tribunal distrital.

As ações também levaram à prisão nos EUA de Roman Storm, acusações contra Roman Semenov; e a prisão na Holanda de Alexey Pertsev. Fundadores e desenvolvedores do mixer descentralizado.

Pertsev foi indiciado de estar envolvido na “ocultação de fluxos financeiros criminosos”. As autoridades holandesas dizem que facilitou o branqueamento de 1,2 milénio milhões de dólares e que colaborou com criminosos russos.

A prisão do desenvolvedor tem sido um dos casos mais questionados contra misturadores de bitcoin. E embora ONGs e organizações de privacidade tenham protestado contra o veste, o desenvolvedor ainda está esperando uma pena que pode chegar a 5 anos.

Sinbad

Em novembro de 2023, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) sancionou Sinbad.ioum misturador de bitcoin que supostamente serviu porquê instrumento de lavagem de verba para o Grupo Lazarus da Coreia do Setentrião.

De concordância com o enviado das autoridades, a plataforma processou “milhões de dólares em criptomoedas” provenientes dos hacks massivos do Horizon Bridge e do Axie Infinity, ocorridos em 2022.

A equipe de pesquisa da Elliptic, empresa especializada em estudo de blockchain, também apresentou relatório. Rastreou os fundos roubados em 2023 para usuários da Carteira Atômicaaté mesmo o mixer Sinbad.

Névoa Bitcoin

Em março deste ano, Roman Sterlingov, cidadão de origem russa, foi sentenciado nos Estados Unidos. As autoridades o acusam de estar envolvido na gestão do Bitcoin Fog, um misturador BTC que operado de 2011 a 2021.

“O Bitcoin Fog foi o misturador de criptomoedas mais velho, ganhando notoriedade porquê um serviço de lavagem de verba para criminosos e tentando esconder seus lucros ilícitos das autoridades”, observa um enviado do Departamento de Justiça.

As autoridades estimam que o Bitcoin Fog misturou mais de 1,2 milhão de bitcoins. Por isso, a vice-procuradora-geral, Lisa Monaco, garantiu que serão “implacáveis” nos esforços para rastrear completamente o BTC através do blockchain, “para responsabilizar Sterlingov e sua empresa”.

Um ataque à descentralização do bitcoin

Vale ressaltar que o caso Bitcoin Fog, assim porquê o da Helix, se diferencia dos demais casos expostos por serem misturadores centralizados, gerenciados diretamente pelos acusados. O mesmo não acontece com os misturadores descentralizados que Eles funcionam por meio de código.

“Basicamente, isso significa que existem programas automatizados que os usuários podem acessar para manter a privacidade ou acessar o serviço de mixagem”, diz Coin Center.

Insistem, portanto, que o Tornado Cash não tem um operador meão e não é necessariamente uma “empresa” porquê o Bitcoin Fog era.

É precisamente neste último ponto onde se apoia a resguardo das plataformas descentralizadas.

A principal coisa a notar é que o fechamento dos misturadores centralizados não é realmente surpreendente. Isso segue a lei existente. É o ataque a ferramentas descentralizadas porquê o Tornado Cash que ultrapassa a poder das sanções aplicadas.

Meio de moedas

A organização se concentra em o precedente negativo estabelecido pelas autoridades e isso põe em risco a evolução do ecossistema descentralizado do bitcoin. Por esta razão, ele se esforça para remover endereços de contratos inteligentes imutáveis da lista de sanções.

A intenção é proteger os princípios da descentralização e da privacidade, e desmantelar as acusações contra a tecnologia de misturadores.

“Dada a nossa experiência com a instrumento e a lei relevante, sentimos que a melhor maneira de ajudar neste caso criminal é descrever cuidadosa e claramente porquê funcionam os misturadores descentralizados e até que ponto quaisquer terceiros, incluindo os réus, têm controle sobre o fundos.” movidos por esse protocolo.