Num esforço concertado para sustar as atividades financeiras ilícitas, as agências reguladoras financeiras da China, em colaboração com o Gabinete de Supervisão de Dalian, emitiram um alerta severo ao público sobre a proliferação de esquemas ilegais de angariação de fundos que operam sob o socapa enganoso de “moeda virtual”. , “Yuanverse” e “compartilhamento de riqueza”.
De entendimento com o proclamação, investigações recentes revelaram uma tendência preocupante em que os criminosos aproveitam estes termos atraentes para orquestrar esquemas fraudulentos, representando ameaças significativas à segurança financeira dos investidores e minando a firmeza económica e financeira.
Acrescentou que estas atividades nefastas foram observadas online, principalmente através da geração de grupos WeChat, e offline através de seminários nacionais. Nestes fóruns, os indivíduos são induzidos a descarregar aplicações ilícitas e a comprar moedas virtuais ilegais sob o pretexto de “partilhar riqueza e oportunidades de negócios”.
Tais acções são suspeitas de constituir angariação proibido de fundos, fraude e outras actividades ilícitas e criminosas, pondo assim em risco a segurança da propriedade dos indivíduos e perturbando o funcionamento ordenado dos sistemas económicos e financeiros.
Para abordar estas fraudes preocupantes, as autoridades sublinharam vários pontos vitais. As autoridades mencionaram que, em Setembro de 2017, um proclamação conjunto de sete departamentos governamentais, incluindo o Banco Popular da China, proibiu inequivocamente todas as actividades de financiamento de emissão de tokens. Tais atividades foram consideradas formas não autorizadas de financiamento e foram associadas a vendas ilegais de tokens, emissão de títulos, violações de arrecadação de fundos, fraude financeira e esquemas de pirâmide.
Da mesma forma, em Maio de 2021, associações industriais proeminentes, incluindo a China Internet Finance Association, a China Banking Association e a China Payment and Clearing Association, emitiram conjuntamente um proclamação enfatizando a falta de protecção legítimo para contratos de transacção em moeda virtual. Consequentemente, as partes envolvidas em tais transações assumem totalidade responsabilidade por quaisquer consequências e perdas resultantes.
Autoridades esclarecem quadro jurídico para transações em moeda virtual
Com base em iniciativas regulamentares anteriores, um aviso abrangente foi emitido em Setembro de 2021 por dez departamentos governamentais, incluindo o Banco Popular da China e o Supremo Tribunal Popular. Leste aviso esclareceu o quadro jurídico que rege as transações em moeda virtual, destacando a ilegalidade de diversas atividades, incluindo financiamento de emissão de tokens, câmbio de moeda virtual e transações de derivados relacionadas. Ou por outra, reiterou a nulidade das ações cíveis resultantes de investimentos em moeda virtual que violem a ordem pública e os costumes, com consequentes prejuízos suportados pelas partes envolvidas.
De entendimento com o Item 25 do Regulamento sobre Prevenção e Tratamento da Angariação Proibido de Fundos, os participantes em esquemas ilegais de angariação de fundos são os únicos responsáveis por quaisquer perdas incorridas. À luz destas medidas regulamentares, o público é instado a exercitar vigilância, aumentar a sensibilização para a prevenção de riscos e promover princípios de investimento sólidos. Os indivíduos são aconselhados a abster-se de negociação especulativa de “moeda virtual”, angariação proibido de fundos e outras atividades financeiras ilícitas para salvaguardar os bens pessoais.
Leste aviso serve porquê um apelo a uma maior vigilância e sublinha o compromisso colectivo de combater as actividades ilegais de angariação de fundos, preservando assim a integridade financeira e protegendo os interesses dos investidores. À medida que as autoridades reguladoras intensificam os esforços para manter a firmeza financeira, os indivíduos são incentivados a permanecer informados e alertas, contribuindo para um cenário poupado mais seguro e transparente.
