O conglomerado de investimentos Do dedo Currency Group (DCG), liderado por Barry Silbert, foi denunciado pela Percentagem de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) de enganar investidores, e sentenciado a remunerar uma multa de 38 milhões de dólares.
Conforme anunciado em apresentação feita pela SEC em 17 de janeiro, a empresa concordou em efetuar o pagamento nos próximos 14 dias porquê segmento do um negócio de conciliação com o regulador.
A SEC afirmou, em uma querela, que tem uma história de 2023que o gigante do capital de risco “se envolveu negligentemente em uma conduta que enganou os investidores” com um programa de empréstimos oferecido por uma unidade administrada pela Genesis Global Capital (GGC).
Ele ressalta ainda que o DCG gerou receita posteriormente misturar seus ativos, utilizando recursos dos investidores para fazer empréstimos institucionais.
Ele observa que depois que um grande mutuário – o fundo de hedge de criptomoeda Three Arrows Capital – deixou de remunerar uma chamada de margem, o DCG minimizou a seriedade do incidente.
De negócio com a SEC, Three Arrows Capital, que estava falidotinha empréstimos pendentes da Genesis no valor de US$ 2,4 bilhões, e o DCG sabia que a Genesis iria perder pelo menos 1 bilhão de dólares devido ao colapso do fundo.
Ainda assim, “Genesis e DCG continuaram a agir porquê se seus negócios não estivessem ameaçados pelas medidas, embora isso não fosse verdade”.
Desta forma, a escritório federalista considera que o Do dedo Currency Group “se envolveu de forma negligente em uma conduta que minimizou de forma enganosa o impacto dessa violação e exagerou o que fez para ajudar o DCG posteriormente”.
Eles acrescentam que “a falta de desvelo razoável do Do dedo Currency Group criou uma sensação materialmente falsa ao público sobre a saúde financeira do DCG”.
Conforme noticiado pela CriptoNoticias, a Génesis acabou declarando falência no início de 2023 posteriormente não satisfazer os pedidos de reembolso.
Pelo que se sabe, o DCG aceitou o pagamento da multa, mas sem permitir ou negar as acusações, enquanto o ex-CEO da Genesis, Michael Moro, concordou em remunerar à SEC 500 milénio dólares.
Acrescente-se que, com oriente negócio de pagamento, a SEC gerida por Gary Gensler mantém atitude agressiva em relação às empresas de criptomoeda que manteve nos últimos 4 anos. Ele está até avançando com seu processo contra Ripple. Faltam dois dias para Donald Trump assumir a presidência dos EUA e para o responsável terminar o seu procuração.