O Departamento de Justiça dos EUA anunciou na sexta -feira acusações criminais contra os administradores da troca de criptomoedas russas Garantex por supostamente facilitar a lavagem de numerário por organizações criminais e terroristas, além de violar as sanções dos EUA.
Os dois administradores são Aleksej Besciokov, 46, e Aleksandr Mira Serda, 46, e Aleksandr Mira Serda, 46 anos, um residente vernáculo russo nos Emirados Árabes Unidos, que “sabia que os recursos criminais estavam sendo lavados para o Garantex e tomaram medidas para ocultar as atividades ilegais de plataforma” de combinação com a plataforma.
O Departamento de Justiça disse que a Garantex “recebeu centenas de milhões em rendimentos criminais e foi usada para facilitar vários crimes, incluindo hackers, ransomware, terrorismo e tráfico de drogas” e que a troca processou pelo menos US $ 96 bilhões em transações de criptomoeda desde 2019.
Na criminação, os promotores acusam Besciokov de permitir pessoalmente transações ligadas a criminosos cibernéticos, incluindo os hackers do governo norte-coreano conhecidos porquê Lazarus Group.
O proclamação da criminação ocorreu um dia em seguida o Serviço Secreto dos EUA e uma coalizão de agências policiais derrubou e apreendeu os sites oficiais da Garantex, substituindo seu teor por um banner com os logotipos das agências e anunciando a inquietação do site.
Quando o criptolandia chegou a três endereços de e -mail da Garantex listados em sua página solene antes da queda, nossos e -mails foram devolvidos porquê não entregues. A Garantex não respondeu a vários pedidos de glosa por meio de seu ducto solene do Telegram.
Besciokov e Mira Sera são acusados de uma conspiração de lavagem de numerário, enquanto Besciokov também é indiciado de conspiração para violar sanções e conspiração e de operar um negócio de transmissão de numerário não licenciado. Ambos enfrentam um sumo de 20 anos de prisão pela criminação de lavagem de numerário, enquanto Besciokov enfrenta outra sentença máxima de 20 anos por conspiração para violar as sanções dos EUA e outro sumo de cinco anos para que a conspiração opere um negócio de transmissão de numerário não licenciado.
Não está evidente se os dois foram presos. Shannon Shevlin, porta -voz do Departamento de Justiça, disse ao criptolandia que o DOJ não sabe se Mira Serda foi recluso nos Emirados Árabes Unidos.
Os dois administradores cobrados da Garatex não foram encontrados pela criptolandia para comentar.
Os promotores dos EUA alegaram que Besciokov e Mira Serda sabiam que sua troca de criptografia era usada para lavagem de numerário e trabalhou ativamente para fazer isso sobrevir mesmo quando as autoridades russas fizeram perguntas. De combinação com o Departamento de Justiça, quando a emprego da lei russa solicitou registros em qualquer momento relacionado a uma conta da Mira Serda na Garantex, a empresa forneceu informações incompletas e “afirmou que a conta não foi verificada”.
“Na veras, a Garantex associou a conta aos documentos de identificação pessoal de Mira Serda”, de combinação com a criminação.
Milhões de criptografia apreenderam, o DOJ confirma
Garantex tem sido o foco da ação do governo ocidental há vários anos.
Em 2022, porquê secção de uma série de ações contra o violação cibernético russo, o Tesouro dos EUA sancionou Garantex, mencionando uma estudo que mostrou que “mais de US $ 100 milhões em transações estão associados a atores ilícitos e mercados escuros, incluindo quase US $ 6 milhões de russos (Ransomware porquê serviço), e também aproximadamente US $ 2,6 milhões de (Ransomware Martongo) Gang).
Ou por outra, em 2024, porquê secção de uma série de sanções contra a Rússia por invadir a Ucrânia, a União Européia sancionou Garantex, alegando que a troca está “intimamente associada aos bancos russos sancionados pela UE”.
De combinação com o Departamento de Justiça, apesar das sanções impostas pelo governo dos EUA, Besciokov e seus co-conspiradores violaram a lei de sanções, continuando a admitir transações com entidades baseadas nos EUA e também “redesenharam as operações da Garantex para fugir e violar as sanções” e induzir as empresas americanas a transações involuntariamente com a Garantex na violação das sanções ”.
“Por exemplo, a Garantex mudou suas carteiras operacionais de criptomoeda para diferentes endereços de moeda virtual diariamente, a término de dificultar a dificuldade de trocas de criptomoedas baseadas nos EUA para identificar e bloquear transações com contas GARANTEX”, dizia o proclamação do DOJ.
O DOJ também disse que a emprego da lei dos EUA congelou mais de US $ 26 milhões em fundos usados para facilitar a lavagem de numerário da Garantex. O porta -voz do Departamento de Justiça Shevlin disse ao criptolandia que o departamento congelou um totalidade de 23.034.884,75 corda e 35,57 bitcoin no Binance (no valor de US $ 3 milhões a partir de sexta -feira), totalizando murado de US $ 26,2 milhões.
Mesmo antes dessas ações de emprego da lei, a Garantex anunciou na quinta -feira que suspendeu “todos os serviços, incluindo retiradas de criptomoedas”, depois que o emissor do Stablecoin Tether Bloqueou Carteiras pertencentes à Garantex que mantinham mais de US $ 28 milhões.
“Temos más notícias. Tether entrou na guerra contra o mercado de criptografia russo ”, escreveu Garantex em seu ducto solene do Telegram em um proclamação. “Estamos lutando e não desistiremos! Observe que tudo (Tether) nas carteiras russas está atualmente ameaçado. Porquê sempre, somos o primeiro, mas não o último. ”
Posteriormente o proclamação do Departamento de Justiça na sexta -feira, a Garantex postou um alerta no Telegram sobre os golpistas “fingindo ser a troca restaurada da Garantex ou a oferta para retirar fundos”.
“Estes são todos os golpistas! Seu objetivo é obter aproximação aos dados pessoais dos usuários, endereços de carteira e outras informações confidenciais ”, dizia o proclamação na russa, de combinação com uma tradução da máquina.
O proclamação não mencionou a queda do site, nem as acusações de Bescikov e Mira Serda.
