A justiça alcançou o arquiteto de fraudes criptográficas Marco Ruiz Ocho na sexta-feira, quando ele recebeu uma sentença de cinco anos de prisão por seu papel na orquestração do esquema Ponzi da IcomTech.
A decisão marca uma vitória significativa para investidores enganados em milhões e serve uma vez que um alerta severo para maus atores no crescente e muitas vezes não regulamentado mundo da criptografia.
Ochoa, 35 anos, ex-CEO da IcomTech, se declarou culpado de acusações de fraude eletrônica decorrentes de seu envolvimento no elaborado esquema. Fazendo-se passar por uma empresa legítima de mineração e transacção de criptomoedas, a IcomTech atraiu investidores com promessas de retornos diários sobre investimentos em produtos criptográficos inexistentes.
Enganando as pessoas em outra fraude criptográfica
A empresa funcionava uma vez que um esquema Ponzi clássico, usando novos fundos de investidores para remunerar os anteriores, enquanto encheva os bolsos de Ochoa e seus associados.
Carros luxuosos, roupas de grife e eventos luxuosos serviram uma vez que uma frontispício cuidadosamente elaborada para mascarar a verdade. No entanto, o forte de cartas começou a desmoronar em 2018, quando os pedidos de saque foram recebidos com atrasos, desculpas e taxas exorbitantes. Apesar das reclamações crescentes, Ochoa e a sua equipa apostaram ainda mais na ilusão, levando ao inevitável colapso da IcomTech no final de 2019.
O procurador dos EUA, Damian Williams, sublinhando a seriedade da fraude, disse:
“A IcomTech foi um desses golpes de criptomoeda imitadores em grande graduação e Ochoa, uma vez que suposto CEO, desempenhou um papel importante, levando a IcomTech à graduação e, em última estudo, prejudicando mais vítimas.”
Mas o martelo lítico não recaiu unicamente sobre Ochoa. A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) também apresentou acusações contra ele e outros executivos da IcomTech, incluindo David Carmona, Juan Arellano Parra e Moses Valdez.
Nomeadamente, o esquema visava especificamente as comunidades de língua espanhola, destacando uma tendência preocupante de golpistas que exploram as barreiras linguísticas e a crédito cultural.
As of today, the market cap of cryptocurrencies stood at $1.591 trillion. Chart: TradingView.com
A sentença de Ochoa, além de dois anos de libertação supervisionada e um confisco de US$ 914.000 em fundos obtidos ilegalmente, significa um foco crescente das autoridades dos EUA em coibir atividades fraudulentas no cenário criptográfico.
Série de golpes de cimo perfil
Esta repressão ocorre em meio a uma série de casos de cimo perfil, incluindo a recente confissão de culpa do ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao, e os contínuos problemas legais do encarregado deposto da FTX, Sam Bankman-Fried.
A saga da IcomTech serve uma vez que um narrativa de aviso, destacando a premência urgente de regulamentações robustas e ensino dos investidores no espaço criptográfico. Embora a tecnologia tenha um imenso potencial, a sua natureza descentralizada também cria um terreno fértil para maus intervenientes.
À medida que os órgãos reguladores intensificam os esforços para responsabilizar os perpetradores, as práticas de investimento responsável e o pensamento crítico continuam a ser a melhor resguardo contra ser vítima do próximo golpe criptográfico.
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