- Em 2019, a Binance adquiriu uma participação de 20% na falida FTX em um consonância com Sam Bankman-Fried
- Em 2021, Binance e FTX concordaram com um consonância que viu a FTX recomprar a participação, no valor de US$ 1,76 bilhão em FTT, BNB e BUSD
- A transferência foi feita pela Parque Research, que estava insolvente na idade e não tinha condições de arcar com a transação
A FTX entrou com uma ação judicial contra a Binance e seu cofundador e ex-CEO Changpeng “CZ” Zhao para restaurar US$ 1,76 bilhão por uma suposta transferência fraudulenta.
Um documento de 10 de novembro afirmou que Sam Bankman-Fried, cofundador da FTX, transferiu fraudulentamente “pelo menos US$ 1,76 bilhão” para a Binance e executivos da Binance em julho de 2021.
Em março, Bankman-Fried foi réprobo a 25 anos de prisão por fraudar clientes.
Segundo o documento, a transferência fazia secção de um consonância de recompra entre Binance e FTX e não deveria ter ocorrido. O processo afirma que em novembro de 2019, a Binance adquiriu uma participação acionária de 20% na FTX com mais de um milhão no token BNB da Binance em um consonância com Bankman-Fried.
Por volta de fevereiro de 2020, a Binance adquiriu mais 18,4% da WRS, uma empresa guarda-chuva do Bankman-Fried com sede nos EUA. No entanto, em julho de 2021, as duas partes concordaram em um consonância que viu a FTX recomprar a Binance e todas as participações de seus executivos na FTX e WRS.
Isso totalizou tapume de US$ 1,76 bilhão em token FTT da FTX, BNB e BUSD (stablecoin da Binance), que foi financiado pela empresa mana da FTX, Parque Research.
Não foi provável remunerar a transação
De consonância com o documento, a transferência foi fraudulenta porque a Parque estava insolvente na idade e não tinha condições de arcar com a transação. De consonância com o prova de Caroline Ellison, ex-CEO da Parque Research, a Parque gastou tapume de “US$ 1 bilhão do capital da FTX Trading recebido de depositantes para financiar a recompra”.
Em setembro, Ellison foi condenada a 24 meses de prisão por seu papel no colapso da FTX.
Em seguida a recompra, em 6 de novembro de 2022, Zhao teria “enviado uma série de tweets falsos, enganosos e fraudulentos que foram maliciosamente calculados para destruir seu rival FTX, com desrespeito imprudente aos danos que os clientes e credores da FTX sofreriam .”
Porquê resultado, “os tweets falsos de Zhao desencadearam uma previsível avalanche de saques na FTX – a proverbial corrida ao banco que Zhao sabia que causaria o colapso da FTX”, de consonância com o documento.
