Poucos dias depois de a Alemanha ter anunciado que arrecadou quase US$ 2,9 bilhões numa venda “sem precedentes” de bens apreendidos Bitcoinos Estados Unidos começaram a movimentar algumas de suas próprias moedas apreendidas, embora ainda não esteja evidente se o governo está trabalhando ativamente para vendê-las.
Dados on-chain da Arkham Intelligence mostram que o Governo dos EUA transferiu pouco menos de US$ 4 milhões em Bitcoin — ou 58.742 BTC — na tarde de segunda-feira para uma carteira sem rótulo. A carteira original agora foi esvaziada.
Conforme observado, não está evidente se o governo está movendo o Bitcoin para vendê-lo, ou talvez simplesmente gerenciando seus fundos transferindo o BTC para outra carteira não identificada. Mas sabemos de onde vieram os fundos apreendidos e o que o governo pode estar fazendo com eles.
De concordância com uma etiqueta de carteira da Arkham, os fundos foram apreendidos de Ryan Farace, que foi réprobo em 2028 por vender pílulas de Xanax por meio de mercados da dark web porquê Silk Road usando o nome Xanaxman. Ele perdeu somente 24 BTC logo, alegando que não poderia mais acessar mais fundos que o governo disse que ele havia proveito por meio do esquema.
No entanto, enquanto cumpria pena de prisão, Farace foi logo indiciado e mais tarde réprobo por orientar seu pai, Joseph Farace (também réprobo), a transferir 2.874 Bitcoins para um terceiro para movê-los para fora dos Estados Unidos.
Por termo, o Departamento de Justiça dos EUA recuperou com sucesso 2.933 BTC da família Farace e disse em janeiro que venderia o Bitcoin apreendido.
O valor movimentado hoje representa uma pequena parcela do valor totalidade apreendido de Ryan Farace e seu pai. Mas é o valor exato referenciado em um Expedido de prelo do DOJ de janeiro: “Em 11 de maio de 2021, o governo apreendeu 58.742155166 Bitcoins que também eram resultado do tráfico de drogas de R. Farace.”
O governo dos Estados Unidos ainda mantém murado de US$ 15 bilhões em criptomoedas em suas carteiras, dos quais quase US$ 14,6 bilhões são mantidos em Bitcoin.
Interpretar entrou em contato com Arkham e com o Departamento de Justiça sobre a transferência de Bitcoin, mas não obteve resposta imediata de nenhum dos dois.
Editado por Ryan Ozawa.
