- Tigran Gambaryan e Binance foram acusados de lavar mais de US$ 35 milhões
- Nadeem Anjarwalla, colega de Gambaryan, também foi retido, mas conseguiu evadir numa companhia aérea do Médio Oriente em março.
O governo nigeriano retirou todas as acusações contra um executivo da Binance que estava retido no país desde fevereiro.
Tigran Gambaryan, patrão de conformidade com crimes financeiros na exchange de criptomoedas, estava sendo julgado por acusações de lavagem de moeda; no entanto, RU Adaba, jurisconsulto que representa a Percentagem de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC), anunciou a retirada durante uma audiência no Supremo Tribunal Federalista em Abuja, em 23 de outubro, de tratado com o Premier Times.
Ele e Binance foram acusados de lavar mais de US$ 35 milhões.
O jurisconsulto da EFCC disse que Gambaryan era funcionário da Binance e não estava envolvido nas decisões financeiras mais amplas da empresa. A decisão foi acordada por Mark Mordi, um jurisconsulto sénior da Nigéria (SAN) que representa o Sr. Gambaryan.
A decisão de retirar as acusações ocorre dois dias antes da sessão do tribunal marcada para 25 de outubro. De tratado com o Premier Times, a audiência de quarta-feira parece ter ocorrido para evitar o supremo de atenção provável.
Nadeem Anjarwalla, colega de Gambaryan, também foi retido enquanto os dois visitavam o país. Em Março, foi noticiado que Anjarwalla escapou posteriormente embarcar numa companhia aérea do Médio Oriente com a ajuda de um passaporte falso.
Acusações retiradas, mas não absolvidas
Segundo Adaba, “as intervenções diplomáticas” e a “extensão do envolvimento do arguido nos alegados crimes” foram os principais factores para a decisão.
No entanto, outro jurisconsulto da EFCC disse que as acusações contra Gambaryan foram retiradas para lhe permitir obter cuidados médicos no estrangeiro.
“Retiramos as acusações de lavagem de moeda contra Tigran Gambaryan para permitir que ele receba tratamento médico fora do país”, disse o jurisconsulto da EFCC, Ekele Ihenacho.
Notavelmente, embora Gambaryan tenha sido dispensado, ele não foi absolvido. Adaba disse que a razão pela qual retiraram as acusações foi devido a problemas de saúde, “não com base em provas insuficientes”, acrescentando:
“O tema não foi ouvido quanto ao seu préstimo e ainda estamos convocando testemunhas.”
O julgamento contra a Binance continua e está previsto para ocorrer nos dias 22 e 25 de novembro.
