A Deribit, a maior bolsa de opções criptográficas da Europa, revelou detalhes de corretores prime sofisticados que facilitam negociações contra clientes em sua plataforma, sua afinidade com jurisdições de paraísos fiscais uma vez que Dubai e Panamá, divulgações estranhas sobre onde detém ativos e sua relação histórica com o líder pró-Tether de Cantor Fitzgerald, Howard Lutnick.
Ontem, a Bloomberg informou que a Deribit recebeu interesse preparatório de obtenção de entidades uma vez que a Kraken e contratou a Financial Technology Partners LLC para determinar as propostas. Essa manchete renovou o interesse pelas finanças da Deribit em universal.
Os pesquisadores logo revelaram um labirinto de entidades que lucram com os clientes da Deribit. Depois de alegar ligações com processos de liquidação relacionados com a Three Arrows Capital, o fundo de hedge falido de Su Zhu e Kyle Davies, alguns estão céticos de que Deribit valha alguma coisa próximo da tira de US$ 4 a 5 bilhões mencionada pela Bloomberg.
Para contexto, Deribit facilitou US$ 743 bilhões em volume de negociação de opções nocionais em 2024 – o duplo do seu volume de 2023 – mais pelo menos 400 milénio milhões de dólares em futuros não opções e transações à vista.
Embora a empresa gere receita com esta atividade de várias maneiras, ela ofídio diretamente de seus clientes de opções uma percentagem de 0,03% (especificamente, 0,0003 BTC ou 0,0003 ETH por contrato de opções, restringido a 12,5% do preço das opções).
Quem é quem dos corretores terceirizados
Atraídos por essa volumosa atividade de derivativos, corretores de primeira risco e firmas de negociação quantitativa migraram para a plataforma. Desproporcionalmente equipadas para estudar, capitalizar e lucrar com produtos financeiros complexos, uma vez que opções de bitcoin (BTC), empresas uma vez que a ex-Bitmain Jihan Wu’s Matrixportex-SAC Capital Marc Asch’s Parceiros de estradas ocultasex-cantor Fitzgerald Howard Lutnick’s Grupo BGCRaghu Yarlagadda FalconXe Alexander Blume Dois primos está entre os corretores terceirizados mais ativos da Deribit.
O firmemente pró-Tether, pró-Donald Trump e novo secretário de Negócio dos EUA Lutnick é um nome interessante no topo da lista de “corretoras entre revendedores” da Deribit.
O BGC Group de Lutnick facilita a liquidez na Deribit e pode constituir uma violação das regras éticas do governo dos EUA já na próxima semana se ele continuar a servir uma vez que seu CEO enquanto estiver na governo de Trump.
Por prevenção, Lutnick concordou em renunciar e alienar sua participação no BGC Group – muito uma vez que na Cantor Fitzgerald, que detém dezenas de bilhões de dólares em reservas USDT da Tether – em seguida sua confirmação no Senado dos EUA.
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As extensas operações offshore da Deribit
Porquê muitas empresas de criptografia, a Deribit aproveita um campo global de jurisdições favoráveis à privacidade e aos impostos. Possui operações em Dubai e no Panamá e detém ativos na Coinbase, Fireblocks, Copper Clearloop, Cobo Loop, DRB Panama Inc, Deribit FZE, FalconX, Zodia, Fidelity e “vários custodiantes terceirizados”.
Nas divulgações públicas, a Deribit estima as quantidades de activos dos seus clientes que detém nestes vários locais com marcações uma vez que sinais de mais (+) ou til (~) para indicar aproximações.
Embora a bolsa não tenha sofrido nenhum ataque catastrófico até o momento, seu labirinto de custodiantes não tem um histórico perfeito de proteção dos ativos dos clientes.
Por exemplo, um hacker de carteira quente de novembro de 2022 roubou US$ 28 milhões de clientes. Para seu crédito, a Deribit compensou imediatamente as vítimas utilizando reservas corporativas.
