De entendimento com um desenvolvimento recente, a multa de US$ 4,3 bilhões da exchange de criptomoedas Binance foi aprovada por um juiz dos EUA.
A Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, foi condenada a remunerar US$ 4,3 bilhões porquê segmento de um entendimento de confissão ratificado pelo juiz distrital dos EUA, Richard Jones.
Esta sentença é uma das maiores sanções criminais da história dos EUA.
“Levante é realmente um caso em que a moral corporativa foi comprometida pela ganância”, disse o juiz Jones durante a audiência de sentença hoje.
No final do ano pretérito, a Binance e seu fundador, Changpeng Zhao, se declararam culpados de acusações de lavagem de moeda e sanções, concluindo uma longa investigação conduzida por promotores e reguladores. Uma vez que segmento do entendimento de confissão, o cumprimento da Binance será monitorado por uma empresa independente por até cinco anos.
O monitor ainda não foi nomeado, mas relatórios indicam que o escritório de advocacia Sullivan & Cromwell, com sede em Novidade York, provavelmente assumirá a função.
Em seu pedido pedindo ao juiz que aprovasse o entendimento, os promotores disseram que as ações da Binance deixaram o sistema financeiro vulnerável a abusos. “Em resumo, dada a natureza e sisudez da má conduta da Binance, parece que foi propositado e dirigida por executivos seniores, resultando em consequências colaterais no valor de centenas de milhões de dólares”, escreveram os promotores.
Josh Eaton, mentor universal ajuntado da Binance, afirmou que a empresa assume totalidade responsabilidade por suas ações passadas. Ele também destacou as melhorias de conformidade que a empresa realizou nos últimos anos.
O juiz Jones afirmou que a Binance estava consciente de suas obrigações sob a lei dos EUA, mas tomou decisões deliberadas para não cumpri-las.
Ele afirmou que a penalidade tem porquê objetivo impedir comportamentos semelhantes no horizonte por segmento da Binance e de outras empresas e proteger os clientes.
*Levante não é um juízo de investimento.
