Justin Sun é um dos indivíduos mais ricos e importantes do ecossistema de criptomoedas; no entanto, a sua tendência para espalhar a sua vasta riqueza entre uma variedade de diferentes entidades e endereços interligados pode tornar muito difícil identificar a extensão totalidade das suas actividades.
A Protos revisou muitos dos endereços que acreditamos serem controlados pela Sun e encontrou uma variedade de ativos diferentes em Tron e Ethereum sendo rapidamente movidos entre protocolos e exchanges.
Ethereum
0x176F3DAb24a159341c0509bB36B833E7fdd0a132 é um endereço rotulado uma vez que ‘Justin Sun 4’ no Etherscan. O endereço contém mais de 1.000 Ether (ETH) no valor de mais de US$ 4 milhões, muito uma vez que mais de US$ 50 milhões cada em Ether apostado embrulhado (wstETH) e USDT apostado (STUSDT).
Ele interage regularmente com Aave, Poloniex, de propriedade da Sun, e Binance e ainda é usado regularmente, com as transações mais recentes acontecendo há menos de uma semana.
0x3ddfa8ec3052539b6c9549f12cea2c295cff5296 é um endereço denominado ‘Justin Sun’ no Etherscan que tem mais de US$ 1 milhão em ETH, muito uma vez que posições significativas no Aave. Ele interagiu com Binance, Poloniex e Uniswap e enviou mais de 566.000 ETH para o 0x176F3DAb24a159341c0509bB36B833E7fdd0a132 mencionado anteriormente.
0x611f97d450042418e7338cbdd19202711563df01 é um endereço rotulado uma vez que ‘Justin Sun 3’ no Etherscan e ainda possui poucos ativos; a maioria dos activos restantes foram retirados perto do final do ano pretérito. Nascente endereço, uma vez que muitos endereços da Sun, interagiu com HTX, Binance, Poloniex e uma variedade de contratos inteligentes.
0x621fe33ccf74038db90b18365cb450d677d4b3d8 ou ‘Justin Sun 2’ teve seus ativos restantes drenados há muro de um ano. Anteriormente, ela detinha grandes quantidades de Ether apostado (stETH) e retirou fundos da Poloniex, de propriedade da Sun.
Um endereço suplementar que se acredita ser da Sun que identificamos usando Breadcrumbs parece ter sido desprezado no início deste ano, com a maioria dos ativos restantes transferidos em fevereiro. Nascente endereço interage com Binance e Kraken.
Tron
Sun é o fundador do blockchain Tron e participa de muitos dos protocolos e projetos espalhados por ele.
Porquê segmento de nosso relatório anterior sobre o relacionamento da Sun com o Tether, conseguimos identificar vários endereços que eram controlados por ele. No entanto, a maioria desses endereços está abandonada neste momento, quase totalmente sem ativos e não sendo mais usados regularmente para transações.
É verosímil observar milhões de USDT emitidos pela Sun fluindo para um endereço rotulado uma vez que Binance by Breadcrumbs. Outro endereço, que foi desprezado em 2023também interagiu com a logo Huobi, agora HTX, uma bolsa afiliada à Sun.
Há um endereço que conseguimos identificar na investigação do Tether Papers que foi usado mais recentemente, contendo quase 24 milhões de TRON (TRX) no valor de quase US$ 3 milhões. Nascente endereço não é usado há vários meses, mas teve atividade nascente ano, e uma estudo mais detalhada de suas contrapartes na Breadcrumbs revela que ele realiza transações tanto com Kraken quanto com Binance.
Uma modelo de algumas transações Tron de endereços Sun, criadas usando Breadcrumbs.
Leia mais: O predomínio de Justin Sun desmorona enquanto o USDD se despega novamente
TT2T17KZhoDu47i2E4FWxfG79zdkEWkU9N é um endereço que muitas pessoas acreditam ser Sun. É um importante redentor do TrueUSD, uma stablecoin profundamente conectada à Sun. A Arkham Intelligence também lista nascente endereço uma vez que um de seus “potenciais endereços Sun identificados pela IA”. Nascente endereço detém atualmente mais de 1 bilhão de TRX no valor de mais de US$ 138 milhões.
Também detém uma variedade de outros activos estreitamente ligados à Sun, incluindo mais de US$ 225 milhões em moedas em dólares americanos (USDD)mais de US$ 60 milhões em TrueUSD, mais de US$ 50 milhões em BitTorrent, US$ 20 milhões em SUN, mais de US$ 5 milhões em USDT e mais de US$ 40 milhões em JUST stablecoin (USDJ).
Ele interage com entidades em todo o ecossistema criptográfico, incluindo Binance, KuCoin, Bitfinex, Gate, JustLend, HTX e SunSwap.
No totalidade, estes endereços, que provavelmente representam unicamente uma segmento das atividades da Sun no Tron, contêm ativos no valor de quase um bilhão de dólares.
Bitcoin
Protos já havia identificado um dos endereços de bitcoin (BTC) da Sun para o qual emitiu USDT. Nascente endereço não é usado há mais de quatro anos e não contém nenhum ativo significativo.
Relatórios anteriores sugeriram que Sun armazenou uma segmento significativa de seu BTC na Valkyrie Investments, onde em 2022 foi relatado que ele havia escondido aproximadamente US$ 580 milhões no valor de lá, na quadra representando mais de 90% dos ativos da Valkyrie Do dedo Assets LLC.
A Sun também tem uma variedade de conexões com o Wrapped Bitcoin (WBTC) no Tron, um resultado oferecido pela Poloniex que responde por grandes porções das reservas da HTX, apesar de não vulgarizar onde armazena os ativos de garantia.
Recentemente, a Poloniex retirou nascente ativo da lista, não deixando evidente se alguém pode resgatá-lo, um paisagem preocupante considerando a solvibilidade de duas bolsas que dependem deste resultado.
Outros projetos de Justin Sun
Muitos outros projetos ligados à Sun também têm conexões estranhas ou problemas enormes.
USDD, a stablecoin algorítmica (que carece de um algoritmo verdadeiro) fundada pela Sun, armazena suas garantias na HTX, afiliada à Sun, incluindo-as no conta da prova de reservas da HTX.
TrueUSD, uma moeda inabalável da qual a Sun é uma formadora de mercado parceira (e provavelmente mais), recentemente viu seu valor de mercado tombar quando um dos seus bancos foi forçado à falência.
stUSDT, com o qual Sun interage frequentemente, é armazenado quase inteiramente em carteiras ou entidades que ele acredita controlar ou influenciar.
A bolsa de criptomoedas de propriedade da Sun, Poloniex, havia enunciado anteriormente que iria provar uma “prova de reservas” antes de quebrar ostensivamente essa promessa.
A HTX, anteriormente Huobi, bolsa afiliada à Sun, depende tanto do stUSDT quanto do WBTC da Tron para manter suas reservas, ambos ativos com questões problemáticas vinculadas diretamente à Sun.
Juntos, esses problemas apresentam a imagem de um varão jogando quantia desesperadamente enquanto espera que o processo em curso da Securities and Exchange Commission, que alega que ele envolvido em manipulação de mercado e o wash-trading desaparece.
