- Bybit foi multado em US $ 1,06 milhão por não conformidade do PMLA
- A Índia bloqueou sites de bybit parando as operações de câmbio no país
- Bybit está buscando uma licença VDASP em meio à confusão de conformidade
O cão de vigilância financeira da Índia cobrou uma multa pesada em bybit, uma das maiores trocas de criptografia do mundo, por não aderir aos regulamentos rigorosos da lavagem de quantia (AML) do país.
De convénio com o Ministério das Finanças do país, a multa totalizou US $ 1,06 milhão (9,27 milhões de rupias).
Enquanto esse movimento ressalta o compromisso da Índia em regular o crescente mercado de criptomoedas, ele deixa evidente o status de conformidade do Bybit.
Por que uma multa tão pesada?
Os problemas do Bybit começaram quando foi encontrado operando sem prometer o registro obrigatório sob a Lei de Prevenção de Lavagem de Moeda (PMLA).
De convénio com a Unidade de Perceptibilidade Financeira (FIU) da Índia, o Bybit é classificado uma vez que uma ‘entidade de relatório’ devido a seus serviços no espaço de ativos digitais.
Em dezembro de 2023, a FIU identificou várias trocas de criptografia por não conformidade com as leis locais de lavagem de quantia, mas o bybit não estava entre as trocas listadas.
No entanto, a troca continuou a expandir suas operações na Índia sem o registro necessário, levando a FIU a agir.
As autoridades indianas, através do Ministério da Tecnologia de Eletrônicas e Informação (MEITY), bloquearam os sites da Bybit sob a Lei de Tecnologia da Informação 2000, interrompendo efetivamente as operações da Bybit na Índia.
No entanto, a suspensão ocorreu depois que o bíblico já havia anunciado uma pausa em seus serviços devido a “desenvolvimentos recentes com reguladores indianos”, sugerindo conhecimento prévio do escrutínio regulatório.
Bybit solicitou uma licença VDASP na Índia
Em meio a esses desafios, o Bybit tem trabalhado ativamente para emendar seu status na Índia. A bolsa solicitou uma licença de provedor de serviços de ativos digitais virtuais (VDASP), com o objetivo de operar legalmente no mercado de criptografia da Índia.
Nascente pedido foi concluído em 26 de junho de 2024, indicando uma abordagem proativa para atender aos requisitos regulatórios.
Vikas Gupta, gerente de país da Índia da Bybit, expressou otimismo sobre a obtenção de uma licença de operações completas nas próximas semanas, sugerindo uma expectativa de águas regulatórias mais suaves adiante.
Inicialmente, houve anúncios de bybit sugerindo registro muito -sucedido e liquidação fina, mas estes foram posteriormente retraídos, deixando o público e as partes interessadas no limbo em relação ao status exato de conformidade do bybit na Índia.
A abordagem da Índia indica um poderoso esforço para prometer que todas as entidades financeiras, incluindo aquelas que lidam com criptomoedas, aderem estritamente à lavagem de quantia e às normas de financiamento do terrorismo.
Outras trocas importantes, uma vez que Binance, Kucoin e OKX, também enfrentaram ações regulatórias semelhantes para não conformidade com o PMLA e outras leis financeiras.
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