Arbistar, um dos casos de fraude de criptomoeda mais massivos do mundo, adicionou um novo capítulo. Tapume de 3.800 pessoas afetadas apresentaram um pedido para que o líder do esquema, Santiago Fuentes Jover, fosse sentenciado a até 29 anos e 9 meses de prisão.
As vítimas apresentaram o pedido com documento perante o Tribunal Vernáculo da Espanha, por meio do estudo Advogados de Aranguez. Nascente é um dos 12 grupos de contencioso que intervêm em resguardo do 8.200 vítimas e que, segundo estimativas judiciais, pode elevar a 32.000.
Os demandantes querem ver Fuentes Jover e os outros cinco réus na prisão, com penas que variam de 16 a 27 anos de privação de liberdade.
Segundo esta criminação, o “dano global” da Arbistar atinge 3,5 milénio milhões de euros.
O caso remonta a setembro de 2020, quando o esquema veio à tona “Ponzi”No qual o suposto golpe foi fundamentado. A origem se deu com o fechamento do bot da comunidadeum software encarregado de fazer arbitragem automatizada de criptomoedas.
A estratégia para atrair investidores que acabaram prejudicados foi atrativa. Do marketing, o escritório se mostrou perito em trading e ofereceu um negócio que teria subida e rápida rentabilidade com Bitcoin (BTC).
Aqueles que decidissem juntar seu investimento teriam entre 8 e 15% de lucro semanal. No entanto, a mecânica que definiram foi semelhante ao que acontece com os esquemas de pirâmide, em que o capital obtido pelos novos investidores sustentava todo o negócio “em que um suposto constituição (interesses)”.
O documento apresentado pelas vítimas da Arbistar detalhava as características da operação.
«Os usuários inseriram diferentes quantidades de moeda fiduciária (euros) de suas contas bancárias na plataforma de negociação de criptomoedas COINBASEque geria a troca de euros por BTC, para posteriormente inserir o montante resultante de criptomoedas na sua carteira ou porta-moedas do dedo. bot da comunidade -o suposto algoritmo responsável pela arbitragem de criptomoedas – da empresa Arbistar”, afirma a criminação judicial.
“Uma vez enviadas as criptomoedas para a carteira eletrónica Arbistar, o cliente perdeu o controlo do seu capital, não podendo levantar o valor nos dois meses seguintes”, continua a explicação.
A carteira Arbistar foi projetada para receber criptoativos, que depois foram transferidos para uma conta bancária externa.
No entanto, segundo nascente grupo reclamante, em “nenhum momento houve qualquer negociação de arbitragem com bitcoins” nem houve qualquer compra de criptomoedas. Os retornos apresentados eram fictícios.
Tudo explodiu quando vários investidores tentaram retirar os seus fundos em agosto de 2020 e a Arbistar recusou-se a conceder esse reembolso. A manobra se concretizou no mês seguinte.
“Mas foi no dia 13 de setembro de 2020, quando a empresa decretou o fechamento do bot da comunidade através de enviado devido a uma suposta omissão no programa de computador que automatizou a compra e venda de BTC, que gerou mais juros do que efetivamente obtidos, produzindo assim um desequilíbrio nas contas e congelando os fundos dos usuários”, diz o escrito, conforme oportunamente relatado por CriptoNoticias.
A ação do grupo representado por Aránguez propõe que os lesados no bitcoin sejam indenizados solidariamente.
Dentre os pontos especificados, foi solicitado que a responsabilidade social consistirá na reembolso dos valores transferidos à Arbistar acrescido de suplementar de 45% por “danos patrimoniais e morais”.
O caminho da investigação
Santiago Fuentes Jover, réu de ser o responsável pela operação, está recluso desde 26 de junho por ordem do juiz. José Luis Calama.
No início do caso, Fuentes Jover conversou com a CriptoNoticias e disse que estava organizando um projecto de pagamentos para investidores. O varão, naquele momento, estava homiziado.
O líder da operação é réu de cometer os supostos crimes de fraude agravada, organização e direção Criminosoparticipação ativa e falsificação de documentos troca.
O juiz Calama investiga o caso desde 2021, depois de admitir a veto de um tribunal em Santa Cruz de Tenerife. Em julho daquele ano, foi sincero outro processo pelo suposto delito de lavagem de moeda e falsificação de documentos.
Os advogados das vítimas ficaram preocupados nos últimos meses porque a situação judicial não estava a progredir. Mas tudo foi reativado com o impulso da Procuradoria do Tribunal Vernáculo, que há semanas falou em simetria com as vítimas e solicitou a pena de mais de 29 anos de prisão para Fuentes Jove.
Esta decisão judicial é uma dupla garantia para as pessoas afetadas.
Em sua apresentação, o promotor Joaquín González-Herrero González descreveu a operação de Santiago Fuentes e seus colaboradores uma vez que um “ilusão massivo e internacional” e que Arbistar era um “valva jurídica” chamada falsa com aspecto de “veras, profissionalismo e solvibilidade”.
Segundo a criminação, o CEO da Arbistar e seus sócios arquitetaram um projecto de pirâmide típico de golpes, uma vez que o chamado “projecto camarada”, que consistia em gratificar clientes que atraíssem novos investidores, ou o “clube Arbistar”, que prometeu obter maiores lucros em troca de uma estadia de mais de três anos.
A Justiça confirmou que o sistema de algoritmo nunca esteve operacional, segundo peroração de um relatório pericial elaborado pelo Departamento de Cibercrimes da Unidade Operacional Médio da Guarda Social que intervém no caso.