O órgão de fiscalização financeira da Índia, a Unidade de Lucidez Financeira (FIU), recebeu novas petições de bolsas offshore de criptomoedas que buscam retomar as operações na Índia.
De consonância com um relatório de 14 de junho do meio de notícia sítio Business Standard, um sobranceiro funcionário do governo disse ao meio de notícia que quatro exchanges de criptomoedas adicionais solicitaram permissão para iniciar operações novamente na Índia.
O novo pedido ocorre depois que as exchanges globais de criptografia Binance e KuCoin foram aprovadas pelo regulador financeiro para reiniciar suas operações na Índia.
Ambas as bolsas já haviam sido proibidas por operar ilegalmente contra as políticas de combate à lavagem de numerário na Índia.
A KuCoin resolveu os problemas anteriores de não conformidade com uma multa de US$ 34,5 lakh (muro de US$ 41.200), depois a qual a proibição de seus sites na Índia foi suspensa.
Por outro lado, a Binance ainda está em processo de liquidação de suas responsabilidades e deverá remunerar uma multa de US$ 2 milhões.
“Esperamos que eles entrem no ar muito em breve”, disse o funcionário.
O responsável não revelou as identidades dos quatro novos requerentes.
A Índia tem atualmente 46 empresas de criptografia registradas, com as aprovações da Kucoin e da Binance definidas para vangloriar o totalidade para 48.
No ano pretérito, várias outras exchanges de criptomoedas, incluindo Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global e Bitfinex, foram banidas. Isso impactou negativamente a indústria indiana de criptomoedas e levou muitos comerciantes às bolsas estrangeiras.
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Recentemente, a Binance parou de permitir pagamentos em numerário para transações de criptomoedas entre usuários na Índia. Esta decisão visa executar os regulamentos e melhorar a sua reputação no mercado, apesar de limitar um método de pagamento anteriormente disponível (numerário versus transferência bancária) para transações criptográficas.
A Índia tem feito tentativas para integrar a indústria de criptomoedas ao seu sistema bancário.
No ano pretérito, o governo exigiu que as empresas de criptomoeda coletassem detalhes do Know Your Customer (KYC) e se registrassem na FIU.
Estas regras se aplicam a todos os Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs) que operam na Índia, independentemente da localização física.
Ao exigir o registo da UIF e a adesão à Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais (PMLA), a Índia procura integrar o setor criptográfico no seu sistema financeiro existente e estabelecer um quadro regulamentar e de monitorização.
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