A Percentagem de Valores Mobiliários da Colúmbia Britânica decidiu que a plataforma de criptomoedas ezBtc fraudou seus clientes, desviando US$ 9,4 milhões para jogos de contratempo e uso pessoal.
Um pintura da Percentagem de Valores Mobiliários da Colúmbia Britânica do Canadá descobriu que uma plataforma de negociação de criptomoedas sediada na Colúmbia Britânica, chamada “ezBtc”, se envolveu em atividades fraudulentas enganando seus clientes e desviando aproximadamente C$ 13 milhões (mais de US$ 9,4 milhões) de seus ativos para jogos de contratempo.
Em um transmitido à prensa em 12 de agosto, o BCSC disse que a plataforma, estabelecida pelo ex-residente da Colúmbia Britânica David Smillie, garantiu aos clientes que seus ativos de criptomoedas seriam armazenados exclusivamente em “armazenamento a insensível”. No entanto, o pintura do BCSC descobriu que entre 2016 e 2019, murado de um terço dos ativos depositados pelos clientes ou adquiridos no ezBtc foram canalizados para “sites de apostas ou para as contas pessoais de Smillie em outras plataformas de negociação de criptomoedas”.
O BCSC observou que os clientes da ezBtc “não conseguiram restaurar todos os seus ativos. O ilusão levou a perdas reais.”
Investigação revela ramal rápido de ativos
Para deslindar o paradeiro dos 2.300 (BTC) e mais de 600 (ETH) supostamente mantidos em armazenamento insensível pela ezBtc, o BCSC recrutou uma empresa de estudo de dados forenses, embora ela não tenha revelado seu nome. A investigação revelou que mais de 935 BTC e 159 ETH foram “rapidamente transferidos” para as contas pessoais de Smillie ou para dois sites de apostas. Em um caso específico, o repositório de Bitcoin de um cliente foi transferido para um site de apostas exclusivamente 14 minutos posteriormente ser depositado na ezBtc.
As conclusões do pintura indicam que Smillie dirigiu as operações da ezBtc e provavelmente foi responsável pelas transferências não autorizadas de ativos de clientes. O pintura enfatizou que Smillie não só estava cônscio de que a ezBtc falhou em manter a custódia de todos os ativos de clientes, mas ele deveria ter reconhecido as consequências financeiras severas que tais ações poderiam impor aos clientes.
O pintura do BCSC agora deliberará sobre possíveis sanções, que podem incluir penalidades monetárias e proibições de participação futura no mercado.
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