Roger Ver, um dos primeiros investidores em bitcoin (BTC), foi represado neste termo de semana pelas autoridades espanholas em seguida um mandado de prisão emitido nos Estados Unidos.
Conforme informou o Departamento de Justiça em transmitido publicado neste dia 30 de abril, See – espargido porquê “Bitcoin Jesus”, aparentemente cometeu crimes de fraude postal, evasão fiscal e apresentação de declarações fiscais falsas.
A delação afirma que, durante sua residência em Santa Clara, Califórnia, Ver era proprietário de duas empresas que vendiam equipamentos de informática e rede. A partir de 2011, supostamente Ele começou a comprar bitcoins para si e suas empresasalém de promover o uso da moeda do dedo.
Posteriormente, renunciou à cidadania norte-americana num processo de expatriação. Uma acto que – segundo as autoridades norte-americanas – o forçou para apresentar declarações fiscais que reportariam ganhos de capital obtidos com a venda construtiva de seus ativos em todo o mundo, incluindo bitcoins.
A delação alega que, em junho de 2017, as duas empresas ainda detinham aproximadamente 70.000 bitcoins. Naquela idade, Ver supostamente tomou posse desses BTC e, em novembro de 2017, vendeu dezenas de milhares deles em bolsas de criptomoedas por aproximadamente 240 milhões de dólares em verba.
“Embora Ver não fosse cidadão americano na idade, ele ainda era legalmente obrigado a se reportar ao IRS e a remunerar impostos sobre certas distribuições”, afirma a missiva do Departamento de Justiça.
No totalidade, diz-se que Veja causou uma perda de pelo menos US$ 48 milhões para o IRS dos EUA. É por isso que a unidade de crimes cibernéticos da dependência está investigando o caso e emitiu o mandado de prisão. Indica-se também que estão agora a discurso os procedimentos para a extradição de Roger Ver de Espanha para os Estados Unidos.
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