Filial fiscal da Suécia irregularidades identificadas em 18 empresas que operam localmente, descobrindo que elas escondiam o seu envolvimento em mineração de criptografiadisse quarta-feira.
A investigação, que durou de 2020 a 2023 e se concentrou nas operações de data centers, revelou que exploraram deliberadamente incentivos fiscais para os quais eram inelegíveis.
Patrik Lillqvist, encarregado da unidade de lucidez da dependência, explicou que as ações das empresas constituíram uma tentativa de prometer vantagens fiscais indevidas. Em resposta, a dependência exige um montante suplementar de 990 milhões de coroas suecas (91 milhões de dólares) em impostos, incluindo imposto sobre o valor alargado (IVA) e sobretaxas.
O relatório destacou as dificuldades encontradas pelos investigadores para mandar o verdadeiro propósito das operações do data center e as identidades daqueles que utilizam os recursos computacionais. Num número significativo de casos, os investigadores enfrentaram desafios para estabelecer a natureza dos negócios conduzidos nestas instalações.
Renda não declarada da mineração de criptografia na Suécia
Aliás, o relatório detalha casos em que data centers de mineração de criptomoedas enviaram informações enganosas ou incompletas sobre suas atividades comerciais.
“Há um incentivo para que intervenientes inescrupulosos escondam as suas operações de mineração de criptomoedas e, em vez disso, afirmem que estão a realizar atividades comerciais sujeitas a IVA. Desta forma, as receitas fiscais desaparecem do país na forma de pagamentos incorretos do Estado, IVA não pago e ativos criptográficos não declarados”, acrescentou Lillqvist.
A domínio fiscal manifestou ainda preocupações relativamente a potenciais actividades de branqueamento de capitais. Devido à sua exclusão da Lei de Lavagem de Numerário, os data centers de mineração de criptografia operam atualmente fora do escopo da supervisão regulatória. Esta falta de supervisão aumenta o risco de transações financeiras ilícitas.
Ele também disse que era difícil quantificar a quantidade totalidade de criptomoedas extraídas e posteriormente vendidas, incluindo os números de vendas associados. Consequentemente, existe um risco significativo de que as vendas não declaradas conduzam a perdas adicionais de imposto sobre o rendimento para o governo.
Empresas empregam táticas enganosas para ocultar a mineração de criptografia
De conformidade com o relatório, dez resultados de decisões foram objeto de recurso junto de autoridades superiores. Em oito casos, os tribunais confirmaram as conclusões iniciais e rejeitaram os recursos das empresas. Um recurso resultou em vitória parcial da empresa, com o tribunal concedendo uma decisão modificada.
Num caso, a Datorhall AB comunicou às autoridades as suas atividades comerciais porquê serviços de consultoria, operações de centros de dados e desenvolvimento de produtos de computação de cimeira desempenho. No entanto, a investigação revelou um cliente único para a Datorhall – uma empresa estrangeira com uma segmento relacionada. Notavelmente, a infraestrutura computacional do Datorhall consistia exclusivamente em equipamentos dedicados à mineração de criptografia.
Outra empresa, a Datacenter AB, informou que suas atividades comerciais envolviam a venda de poder computacional para design gráfico e aplicações de lucidez sintético. No entanto, a dependência tributária obteve histórico de navegação na web e mensagens de bate-papo de vários representantes da empresa. Esta estudo revelou uma discrepância significativa – 93% das pesquisas online da empresa diziam reverência à mineração de criptografia, com menos de 1% comprovadamente ligadas à geração de filmes gráficos.
Em uma mensagem de bate-papo, um representante da Datacenter AB escreveu: “A forma porquê os computadores são usados nunca pode ser controlada, portanto eles podem bani-los o quanto quiserem, não fará nenhuma diferença”.
Poucos dias depois, outro representante escreveu: “Sim, e criptografia será a última vocábulo que mencionaremos a qualquer pessoa desde o primeiro dia. Somos um data center com operações e computadores que os clientes usam para filmes gráficos e lucidez sintético.”
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