O Departamento do Tesouro dos EUA identificou os NFTs porquê “altamente suscetíveis a fraudes e golpes” em sua última avaliação de risco sobre financiamento ilícito.
Lançado em 29 de maio, o relatório descreve porquê os NFTs podem ser usados por criminosos para lavar numerário de atividades ilegais, destacando o potencial dos NFTs para facilitar a lavagem de numerário devido à sua natureza única e de superior valor.
Nascente relatório marca o primeiro inspecção detalhado dos NFTs pelo Tesouro no contexto do transgressão financeiro.
Tesouro dos EUA recomenda regulamentações mais rígidas
“O relatório determina que os atores ilícitos podem usar NFTs para lavar os rendimentos de crimes subjacentes, muitas vezes em combinação com outros métodos para ofuscar a manancial ilícita dos rendimentos do transgressão”, afirmou o Tesouro.
O Tesouro também observou que muitas plataformas NFT não têm controles adequados para prevenir a lavagem de numerário e a evasão de sanções e recomenda que regulamentações mais rigorosas sejam aplicadas aos NFTs e às plataformas que os negociam para mitigar esses riscos.
Esta avaliação contrasta com um estudo do governo dos EUA de março, que concluiu que nenhuma novidade legislação era necessária para abordar questões de direitos autorais e marcas registradas no espaço NFT. A avaliação moderno do Tesouro, mas, centra-se nas vulnerabilidades financeiras.
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