Sani, pesquisador e proprietário da TimeChainIndex.com, projetou uma plataforma interativa documentando meticulosamente a risca do tempo do Bitcoin, sedido pelo governo dos EUA, alavancando dados de Onchain para rastrear seu acúmulo e histórico de custódia. O portal oferece informações granulares sobre uma vez que as agências federais gerenciaram essas participações, reformulando a compreensão pública da governança de ativos de criptografia.
TimechainIndex Fundador decodifica as convulsões: uma risca do tempo do governo dos EUA em confisco bitcoin
Com o tempo, o governo dos EUA acumulou um tesouro suculento de bitcoin por meio de apreensões de ativos vinculadas a crimes cibernéticos e operações financeiras ilícitas, principalmente aquelas ligadas ao mercado da Silk Road Darknet (DNM) e à violação do BitFinex Exchange 2016. Em uma postagem na plataforma de mídia social X, o fundador TimeChainindex.com Sani detalhou que as autoridades federais tomaram posse de 394.759 BTC.
O governo dos EUA Holdings via TimeChainIndex.com.
“Até o momento, o governo confiscou um totalidade de 394.759 BTC, dos quais 195.586 BTC foram leiloados ou vendidos, gerando aproximadamente US $ 2,61 bilhões em receitas”, escreveu Sani no X.
Ele acrescentou:
No entanto, os lucros perdidos dessas vendas equivalem a um impressionante US $ 14,82 bilhões com base nas avaliações atuais.
A página da Web de Sani intitulada: US Gov Bitcoin Holdings (USG.TimeChainIndex.com) mostra a recuperação do FBI de 94.643.66 BTC do hack de 2016 Bitfinex, uma quantia que permanece totalmente sob custódia federalista. Da mesma forma, os ativos confiscados de um quidam ligado ao Silk Road totalizam 69.370.18 BTC, nenhum dos quais foi vendido ou leiloado. Outra parcela de 15.085,22 BTC, rastreada até um hacker Bitfinex, permanece amplamente intocada, além de um leilão desprezível de 0,0033 BTC.
As convulsões relacionadas à estrada de seda do Departamento de Justiça chegam a 49.849,04 BTC, com 40.049,05 BTC já leiloados, deixando um saldo de 9.799,99 BTC. Enquanto isso, um hacker Bitfinex separado perdeu 4.872,49 BTC, com unicamente 2,44 BTC leiloado, levando a soma restante para 4.870,05 BTC. Ryan Farace, réprobo por seu envolvimento em uma operação ilícita de drogas, viu 2.933,65 BTC apreendido, dos quais 58,74 BTC foram leiloados, deixando as autoridades em posse de 2.874,90 BTC.
As autoridades também assumiram o controle de 3.092,80 BTC de Potapenko e Turogin, dois indivíduos implicados em atividades fraudulentas, leiloando 1.361,30 BTC enquanto mantinha 1.731,50 BTC. No caso FTX-Parque, as autoridades confiscaram 682.33 BTC, nenhum dos quais foi vendido. Da mesma forma, 97,34 BTC apreendido a partir de uma entidade chamada SAE-HENG permanece amplamente intacta, além de uma venda minúscula de 0,00009 BTC.
As convulsões adicionais incluem 23,66 BTC da Shakeeb Ahmed, com 7,50 BTC leiloado e 16.16 BTC ainda retidos. Ross Ulbricht, o fundador da Silk Road, perdeu 144.343,55 BTC, quase todos – 144.342.31 BTC – foram liquidados, deixando unicamente 1,23 BTC. Enquanto isso, 0,33 BTC ligado a Miguel Villanueva permanece não vendido, e a mortificação 69,61 do BTC do Grupo de Ransomware Darkside resultou no leilão de 69,60 BTC, deixando para trás um mero 0,00099 BTC.
As autoridades também apreenderam 1.896,44 BTC de Alexandre Cazes, um número associado ao mercado Alphabay Darknet, com quase toda a soma vendida, deixando unicamente 0,00003 BTC. Várias outras convulsões contribuíram com 1.967,43 BTC adicionais, dos quais unicamente 0,000006 BTC permanece. Notavelmente, Banmeet Singh perdeu 3.940,28 BTC, Gery Shanlon 203.95 BTC, Edward Cantor 24.00 BTC, James Zhong – ligado a um hack de seda – 1.501,23 BTC, e Gary Harmon 161.61 BTC, todos os quais foram totalmente alucários.
Finalmente, Gaurang S. Sharma teve 0,50 BTC apreendido, com todo o valor leiloado, marcando a peroração de uma extensa série de confiscos de bitcoin realizados pela emprego da lei dos EUA. O site da Sani indica que, até o momento da prensa, às 9h, em 7 de março de 2025, o governo dos EUA mantém a custódia de 199.172.91088933 BTC, com uma avaliação estimada de US $ 17,87 bilhões.
