Roman Sterlingov, o cérebro por trás do Bitcoin Fog, um notório serviço de mistura de criptografia, foi considerado culpado por um júri federalista. O veredicto, resultado de um julgamento que durou um mês, expõe uma operação de uma dezena que supostamente facilitou a lavagem de centenas de milhões de dólares em fundos ilícitos. Esta pena marca uma vitória significativa para as autoridades dos EUA na sua guerra contínua para controlar o uso indevido de criptomoedas para atividades criminosas.
Criptografia: um refúgio para quantia sujo?
Durante anos, ativos digitais porquê o Bitcoin atraíram o escrutínio devido ao seu potencial de serem explorados por criminosos. As transações de Bitcoin, embora registradas em um livro-razão público, podem ser difíceis de rastrear devido ao anonimato associado às contas dos usuários.
Esse anonimato torna-se principalmente preocupante com serviços porquê o Bitcoin Fog, que atuam porquê misturadores para transações de criptomoedas. O Bitcoin Fog funcionava reunindo fundos de vários usuários antes de enviá-los em transações menores e fragmentadas, ocultando efetivamente a origem e o sorte do quantia.
🚨 Quebrando: Atualização sobre crimes criptográficos: Veredicto de culpa no caso Bitcoin Fog envolvendo Roman Sterlingov
Em um caso histórico, Roman Sterlingov, um cidadão sueco-russo de 33 anos, foi réprobo pelo Departamento de Justiça (DOJ) por lavagem de US$ 336 milhões por meio do Bitcoin Fog, um… pic.twitter.com/O6vSjKcohC
-Carlo⚖️.eth (@DeFiDefenseLaw) 12 de março de 2024
Os promotores apresentaram um caso persuasivo, traçando meticulosamente uma trilha de transações criptográficas que fluíram através do Bitcoin Fog e, em última estudo, originaram-se de mercados da dark web famosos pelo tráfico de drogas. O valor totalidade dos fundos branqueados foi estimado em mais de 400 milhões de dólares, com uma secção significativa – 78 milhões de dólares – diretamente ligada a estas plataformas ilegais.
O caso também esclarece a tendência crescente de entidades sancionadas utilizarem misturadores de criptografia para contornar restrições financeiras. Um relatório recente da Chainalysis, uma plataforma de dados blockchain, revelou que mais de 60% das transações criptográficas ilícitas em 2023 estavam vinculadas a indivíduos ou organizações sancionadas. Isto destaca os métodos cada vez mais sofisticados empregados pelos criminosos para explorar o anonimato das transações criptográficas.
Source: Chainalysis
Um forte de cartas desmorona: a resguardo de Sterlingov vacila
Durante todo o julgamento, Sterlingov manteve sua inocência. Ele negou veementemente qualquer envolvimento na operação do Bitcoin Fog, alegando que era exclusivamente um usuário do serviço. A promotoria, no entanto, apresentou evidências que contradiziam suas afirmações.
Os investigadores conseguiram rastrear o registro do nome de domínio Bitcoin Fog até Sterlingov, um procedimento multíplice supostamente realizado há mais de uma dezena. Ou por outra, os promotores demonstraram que o próprio Sterlingov realizou pequenas transações através do serviço, potencialmente porquê um teste antes do seu lançamento solene em 2011.
Totalidade crypto market cap at $2.6 trillion on the daily chart: TradingView.com
Leitura Relacionada: Ethereum ETF Showdown: Hong Kong planeja lançar primeiro, ultrapassando os EUA
Embora Sterlingov tenha permitido usar o Bitcoin Fog, ele negou ter recebido quaisquer taxas do serviço, uma alegado que desafiava diretamente a narrativa da promotoria. Apesar da sua resguardo, o júri acabou por considerar Sterlingov culpado nas quatro acusações de branqueamento de capitais, abrindo caminho a uma potencial pena de até 20 anos de prisão.
Imagem em destaque do Unsplash, gráfico do TradingView
